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中国反洗钱实务 2015年第7辑
反洗钱工作部际联席会议办公室编2015 年出版60 页ISBN：9787504982018《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析六大部分，共收录相关稿件十四篇。《中国反洗钱实务》注重理论分析...
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反洗钱法律与机制问题研究
赵永林，刘建钢，张瀛著2015 年出版315 页ISBN：9787511874801近年来，洗钱活动日益猖獗，并与各种相关的违法犯罪活动交织在一起，不仅破坏了社会信用基础，严重威胁国家金融安全与经济安全，而且引发一系列的社会政治问题，严重威胁国家安全和社会稳定。反洗钱相关机制的建立、.....
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商业银行反洗钱有效性评价
张成虎，王宝运，孙陵霞著2015 年出版259 页ISBN：9787509640067本书在系统阐述商业银行在国家反洗钱中的核心地位与作用，梳理商业银行反洗钱有效性的国内外文献及其现状的基础上，深入剖析了商业银行反洗钱有效性的基本理论与方法，通过问卷调查分析了影响商业银行反洗钱的关...
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芬兰合作监察专员法 政府行为公开法案 预防和消除洗钱嫌疑法
赵晨光译2015 年出版160 页ISBN：9787517402527本书收录了芬兰九部关于反腐败重要法律，包括《芬兰宪法（节选）》、《芬兰刑法典》、《合作监察专员法》、《议会监察专员法》、《审计法》、《政府行为公开法案》、《竞选经费公开法》、《预防和消除洗钱嫌疑法...
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证券公司非经纪业务洗钱风险研究
中国人民银行深圳市中心支行《证券业洗钱风险研究》课题组著2015 年出版193 页ISBN：9787504978516本书分三章。第一章是研究背景与思路，主要介绍研究的背景和意义、研究思路与方法。阐明代表证券公司未来发展方向的非经纪业务在当前反洗钱工作中所面临的形势，以及进行该课题研究的意义。第二章是证券非经纪...
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国家社会科学基金项目 国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究
侯合心著2015 年出版520 页ISBN：9787504981813《国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究》是建立在对洗钱犯罪的宏观认识基础上的一本学术专著，该书在国际国内洗钱犯罪治理与反洗钱监管比较方面，突出了问题研究的综合性、整体性和全面性，而这在国内相同研...
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