银行业反洗钱机制研究 约速条件下激励机制框架的构建

反洗钱机制研究 中国人民银行广州分行反洗钱调研报告文集

本书从不同的角度深入探讨了当前反洗钱工作中存在的热点和难点问题。分反洗钱工作研究、反洗钱法律研究、反洗钱一体化监管研究等十一个专题，具有较高的参考价值和指导意义。...

银行业反洗钱机制研究 约束条件下激励机制框架的构建

本书在梳理国内外有关反洗钱研究文献的基础上，分析了我国银行业的反洗钱现状及存在的问题，全面介绍了银行业与反洗钱的关系，综合分析了美国和欧洲的反洗钱制度安排，并创新地提出了建立“反洗钱约束—激励机制”...

反洗钱法律与机制问题研究

近年来，洗钱活动日益猖獗，并与各种相关的违法犯罪活动交织在一起，不仅破坏了社会信用基础，严重威胁国家金融安全与经济安全，而且引发一系列的社会政治问题，严重威胁国家安全和社会稳定。反洗钱相关机制的建立、.....

国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究

洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱犯罪对社会危害极大。本书主要主要就洗钱与反洗钱、联合国反洗钱组织、亚洲太平洋地区反洗钱组织、国际刑警组织的反洗钱组织、欧洲理事会的发洗钱、...

洗钱与银行业机构反洗钱

本书介绍了洗钱现象的产生，反洗钱的界定，洗钱的危害，国际反洗钱组织的职能，我国反洗钱犯罪的现状与反洗钱斗争存在的问题，中国人民银行的反洗钱职能、业务等。...

中国金融业反洗钱机制选择

暂缺《李晃文学评论选》简介

银行保密法 反洗钱检查手册 2015版

银行业金融机构反洗钱工作指南

为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，这几个细则对反洗钱工...

中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国银行业监督管理法

本书为单行本，包含了中华人民共和国反洗钱法及中华人民共和国银行业监督管理法的法规全部内容。