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反洗钱系列丛书 金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告 2011-2012
冯菊平著，刘争鸣著2014 年出版727 页ISBN：9787504974679《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011～2012》包括FATF2011～2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG...
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国际恐怖主义与反恐怖斗争年鉴 2011
中国现代国际关系研究院反恐怖研究中心编著2014 年出版372 页ISBN：9787802326989本书是由中国现代国际关系研究院反恐怖研究中心的专家编撰的年度报告。全书分为四个部分：一是对全球恐怖活动与反恐怖斗争形势进行总结与评估。二是介绍一些国家国际组织认定的恐怖组织。三是重点研究国际恐...
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国际恐怖主义与反恐怖斗争年鉴 2012
中国现代国际关系研究院反恐怖研究中心编著2014 年出版392 页ISBN：9787802326989本书是由中国现代国际关系研究院反恐怖研究中心的专家编撰的年度报告。全书分为四个部分：一是对全球恐怖活动与反恐怖斗争形势进行总结与评估。二是介绍一些国家国际组织认定的恐怖组织。三是重点研究国际恐...
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国际恐怖主义与反恐怖斗争年鉴 2010
中国现代国际关系研究院反恐怖研究中心编著2014 年出版488 页ISBN：9787802326989本书是由中国现代国际关系研究院反恐怖研究中心的专家编撰的年度报告。全书分为四个部分：一是对全球恐怖活动与反恐怖斗争形势进行总结与评估。二是介绍一些国家国际组织认定的恐怖组织。三是重点研究国际恐...
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精通反洗钱和反恐融资 合规性实践指南
（英）蒂姆·帕克曼（TIMPARKMAN）著；蔡真译2014 年出版313 页ISBN：9787115342348本书作者根据自身的多年实践与研究经验，为读者介绍了当前引起各国普遍重视的金融机构合规性管理中反洗钱和反恐怖活动融资的相关内容。书中具体就洗钱和恐怖活动融资的界定，反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架...
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反洗钱法规实用手册 2014
中国人民银行反洗钱局编2014 年出版344 页ISBN：9787504974624本书系中国人民银行反洗钱局编写，苏宁副行长任主编的实用类工具参考手册。本书是反洗钱局根据工作实践，采编的第一手资料，共分为三大部分。第一部分为反洗钱法律法规，收集了到目前为止国内有关反洗钱方面的重要...
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银行交易双边融资产品培训
立金银行培训中心著2014 年出版117 页ISBN：9787504971449本书是立金银行培训系列丛书中的一本，本书讲述的交易双边融资，就是给大家彻底讲述了最新颖的供应链融资模式，目前，立金银行培训中心已经在各家中小银行尝试推广该产品的创新研发外包工作，已经取得了较为明显的效...
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保险业反洗钱操作实务
《反洗钱岗位培训标准系列教材》编委会编著2014 年出版221 页ISBN：9787504973054本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了保险业反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反...
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中国反洗钱专题研究 2012
中国人民银行反洗钱局编2014 年出版387 页ISBN：9787504972699《中国反洗钱专题研究（2012）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...