反洗钱系列丛书 金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告 2011-2012

《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011～2012》包括FATF2011～2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG...

保险业反洗钱操作实务

本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了保险业反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反...

精通反洗钱和反恐融资 合规性实践指南

本书作者根据自身的多年实践与研究经验，为读者介绍了当前引起各国普遍重视的金融机构合规性管理中反洗钱和反恐怖活动融资的相关内容。书中具体就洗钱和恐怖活动融资的界定，反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架...

中国反洗钱专题研究 2012

《中国反洗钱专题研究（2012）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...

反洗钱工作文摘 反洗钱工作部际联席会议办公室 第八册

反洗钱法规实用手册 2014

本书系中国人民银行反洗钱局编写，苏宁副行长任主编的实用类工具参考手册。本书是反洗钱局根据工作实践，采编的第一手资料，共分为三大部分。第一部分为反洗钱法律法规，收集了到目前为止国内有关反洗钱方面的重要...

反洗钱可疑交易分析16讲

本书从金融机构实际操作出发，结合近年来公开报道的典型案例，剖析主要洗钱犯罪活动的资金交易特点，总结相应的识别分析技巧，并根据实践经验提出最佳操作，力争帮助金融机构实际工作人员解决或部分解决金融机构反洗...

金融行业职业道德规范的理论与实践

本书系四川大学锦城学院金融系教师对经济全球化中国国内外金融行业竞争加剧，需要有新的职业道德规范相适应和匹配，以求得竞争优势和新发展而做出的研究成果。根据党的十八届三中全会决定研究了全面深化改革形...

重点行业人工成本实证分析及国际比较

对现行人工成本指标体系进行改造，结合数理分析、理论论证、全国薪酬调查数据情况，提出五个改变（改变目前没有地区监测指标，没有监测指标标准区间、没有划分短期和长期监测、没有按照监测目的设置指标体系、没有...

我国保险行业保障风险及保障基金制度比较研究