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洗钱与反洗钱动态研究
何萍著2012 年出版315 页ISBN：9787511834102本书在全面收集国内外洗钱案例的基础上分析洗钱的方法和技巧，并对近年来中国发生的多起洗钱案件逐个剖析，通过文献研究、案例剖析、调查问卷等方法，客观地分析我国反洗钱工作的得失利弊，并提出完善和改进的建议...
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中国反洗钱报告 2011中国人民银行金融服务报告2012年第2期
李东荣著2012 年出版89 页ISBN：9787504966568本书对2011年中国反洗钱情况进行了总结与统计，展现了中国反洗钱工作的成效。内容包括反洗钱工作综述、反先前监管、反洗钱监测分析与洗钱案件查处、洗钱类型和典型案例分析、统计资料等。...
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反洗钱 概念与规范诠释
王新著2012 年出版374 页ISBN：9787509333686本书深入剖析我国反洗钱的罪名体系与国际反洗钱标准的接轨与距离，着重对犯罪客体的归类，上游犯罪的立法技术选择等问题进行深入探讨，并提出完善的建议。...
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保险稽查审计指引 第8号 反洗钱分册 2012
中国保险监督管理委员会颁布2012 年出版267 页ISBN：9787509539613本书系统介绍了对反洗钱业务开展稽查审计工作的主要方法和实务操作规范等。从应用角度出发供读者参考使用。
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网络洗钱现状分析及对策研究
付雄著2012 年出版180 页ISBN：9787516107782本书从网络洗钱的特点出发，结合洗钱过程的处置、离析及融合三个阶段，分析了国内外反洗钱法律、法规、制度、公约等反网络洗钱法制手段，研究了大额可疑金融交易监管手段、人工智能技术、数据挖掘技术等技术手段...
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银行业金融机构操作风险知识手册
于岚，李镇西主编2012 年出版108 页ISBN：9787504964434本书在监管部门相关制度规定的基础上，针对银行业金融机构日常办理业务中授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱等银行操作风险重点环节，以及信贷、银行卡、理财、保险代理等业务中多发的违规行为，分析其...
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会计实务操作教程及模拟实践
金树颖编著2012 年出版235 页ISBN：9787118080629本书是基础会计学课程教材的配套实践教材，围绕基础会计学的内容，从建立账簿、填制原始凭证和记账凭证、登记账簿一直到编制会计报表，阐述了会计核算工作的全过程以及会计核算业务的基本操作技术。...
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金融商品交易反欺诈制度研究
黄爱学著；王保树主编2012 年出版483 页ISBN：9787511834836金融商品交易欺诈是学术界和实务界都比较关注的热点问题，是全球金融市场中的一个较为突出的问题，如美国证券市场和次贷债券市场以及我国的证券市场和理财市场等等。这些欺诈行为损害了投资者的合法权益，破坏了...
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临床护理操作管理模式及实践指导
杨继程主审；向清平，李小峰，赵玉萍，喻爱萍主编；刘丽滨，汪晓蓉，张代蓉等副主编；丁岚，万艳艳，王华等编委2012 年出版150 页ISBN：9787560977966本书以护理程序理论为基础，构建护理操作程序即评估——指导——操作前准——实施过程——操作后的处理——评价的基本模式，并以基本模式为主线，将不同的护理操作项目进行归类。...