大约有10,000项符合查询结果项。（搜索耗时：0.0270秒）
为您推荐： 银行业反洗钱机制研究 现货 银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册杜金富978750495704 反洗钱解读与操作实务 金融机构反洗钱实用手册 反洗钱理论与实务 反洗钱史
-
国际反洗钱师资格认证教程 英文
（美）加尔帕克斯等主编2011 年出版336 页ISBN：9787309084344本书充分阐述了国际反洗钱师认证的从业必要性及实施路径，按逻辑顺序专业地介绍了洗钱和恐怖融资的风险及其方法；反洗钱和打击恐怖融资合规标准；执行或支持调查程序；认证考试模拟练习等。...
-
贸易洗钱与反洗钱研究
高增安著2011 年出版253 页ISBN：9787030314680本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想，并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论，从纵向和横向二维，在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上，构建并实验验证可疑洗钱交易行为模...
-
中国反洗钱专题研究 2010
蔡忆莲，刘争鸣主编；中国人民银行反洗钱局编2011 年出版604 页ISBN：9787504960191《中国反洗钱专题研究（2010）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...
-
-
国际视角 洗钱渠道研究
《国际视角：洗钱渠道研究》编委会编2011 年出版297 页ISBN：9787504958792本书参考了2005年《美国洗钱威胁评估》一书的篇章结构，吸收了金融行动工作组自1996年以来历年的研究成果，归纳和总结了世界各国、尤其是西方发达国家最近几年来在国际洗钱渠道方面的最新研究心得，选择目前洗钱...
-
-
中国反洗钱报告 2010
中国人民银行反洗钱局编2011 年出版112 页ISBN：9787504962652本书为《中国反洗钱报告. 2010》的英文版，对我国2010年的反洗钱状况进行了全面回顾，包括反洗钱制度建设、反洗钱协调机制、反洗钱监管、反洗钱监测分析、洗钱案件查处、反洗钱国际合作以及反洗钱宣传与研讨培...
-
金融行业财政监管理论与实践
袁松青主编2011 年出版476 页ISBN：9787507332018本书论述了金融监管行业方面的基本概念、基本内容、基本理论以及工作实践中的一些具体案例，以及对案例的分析情况。
-
内幕交易与洗钱 欧盟的法律与实践
（英）亚历山大著2011 年出版270 页ISBN：9787511818201本书对欧共体指令和15个成员国（截止到2004年5月1日的欧盟成员国 ）内幕交易规则进行比较研究。本书不仅表述各国立法的条文，而是着重进行分析和评论，将各国关于内幕交易的立法与欧共体指令相比较，也与其他国家的...
-
国际货运及代理操作实务
赵加平主编2011 年出版343 页ISBN：9787801657947本书为高职高专报关及相关专业教材。内容密结合实际，以丰富的案例形成具体的情境，贴近国际货运及代理的具体操作环节，讲解、介绍了实际业务中的各种图表、手续等，让学生有亲临现场的感觉，从而使其熟悉和掌握各种...