洗钱与反洗钱 跨国界跨世纪的交锋

本书回顾中国反洗钱战略实施状况，梳理国际领域反洗钱领域的合作，也反映了国际国内反洗钱合作的成果，面临的问题及应对之策。

银行保密法 反洗钱检查手册

本书是美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）的《〈银行保密法案〉（BSA） /反洗钱（AML）检查手册》的中文译本，由中国人民银行广州分行组织人员翻译而成的，目的是为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱（BSA/AML）和海外资......

国际恐怖主义与反恐怖斗争年鉴 2008

本书对2008年全球恐怖活动与反恐怖斗争的总体状况进行了评估，介绍了世界和地区的恐怖组织和重大恐怖事件，并为反恐怖斗争提出了建议和对策。...

美国银行保密法·反洗钱检查手册

美国银行保密法、反洗钱检查手册是由美国联邦金融机构检查委员会制定，用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查。有效的银行保密法和反洗钱合规制度需要完善的风险管理，因此手册也对...

恐怖主义与反恐怖

本书以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想为理论指导，以全国“二十公”会议精神为依据，坚持理论联系实际和继承与发展相结合的原则，紧密结合当前国内外反恐怖斗争形势，系统地总结了历史与...

反洗钱调查实用手册

反洗钱知识问答

本书从银行、证券、保险等相关金融类品种涉及洗钱的知识点做做条理清楚的论述，通俗易懂，言简意赅。

擒拿与反擒拿

本书介绍中国各武术流派的擒拿技术。

反洗钱审计

本专著站在审计的角度，并结合我国最新的反洗钱法律法规，从政府、注册会计师、银行、企业四个层面探讨如何反洗钱，如何发现洗钱的迹象，通过对各种洗钱行为的研究并结合相关法律法规，设计了银行、企业的两套反洗钱...

上市公司并购、接管与反接管

本书从理论和实践两方面深入探讨公司并购、重组等资本运作方式的步骤、运作以及会计处理等问题。