反洗钱调查实用手册

洗钱与反洗钱 跨国界跨世纪的交锋

本书回顾中国反洗钱战略实施状况，梳理国际领域反洗钱领域的合作，也反映了国际国内反洗钱合作的成果，面临的问题及应对之策。

反洗钱知识问答

本书从银行、证券、保险等相关金融类品种涉及洗钱的知识点做做条理清楚的论述，通俗易懂，言简意赅。

反洗钱审计

本专著站在审计的角度，并结合我国最新的反洗钱法律法规，从政府、注册会计师、银行、企业四个层面探讨如何反洗钱，如何发现洗钱的迹象，通过对各种洗钱行为的研究并结合相关法律法规，设计了银行、企业的两套反洗钱...

银行保密法 反洗钱检查手册

本书是美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）的《〈银行保密法案〉（BSA） /反洗钱（AML）检查手册》的中文译本，由中国人民银行广州分行组织人员翻译而成的，目的是为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱（BSA/AML）和海外资......

美国银行保密法·反洗钱检查手册

美国银行保密法、反洗钱检查手册是由美国联邦金融机构检查委员会制定，用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查。有效的银行保密法和反洗钱合规制度需要完善的风险管理，因此手册也对...

中国共产党反分裂反“台独”斗争及经验研究

中国共产党反分裂、反“台独”斗争及经验研究

本书按照时间顺序，真实全面地介绍了从新中国成立之初到新世纪两岸关系的历史、现状与走势，深入分析了海内外分裂势力进行分裂活动的特点，总结中国共产党三代领导集体维护祖国统一，反对分裂、反对“台独”的斗争...

新疆交通行业文明建设研究与实践

本书论述新疆交通文明行业建设的研究与实践，内容包括交通文化研究、交通机制等，以丰富的资料与周密严谨地论述为新疆交通业建设与发展提供借鉴。该书稿内容翔实，结构清晰。...

加拿大反补贴立法与实践研究 兼论我国的应对措施

本书对加拿大反补贴立法与其实践中的做法进行了深入的研究和阐述。并对我国应对加拿大反补贴调查中的经验与教训进行总结，提出应对之策，具有现实意义。...