现货银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册杜金富978750495704百度云网盘PDF下载

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中国人民银行全员岗位任职资格培训教材反洗钱理论与实务

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唐旭主编2007 年出版366 页ISBN：9787504945433
本书是中国人民银行全员岗位任职资格培训教材之一。本书由中国人民银行相关工作人员组织编写，着重从反洗钱监管角度出发，以反洗钱法律法规等内容作为依据，突出教材的权威性。...
国际恐怖主义与反恐怖斗争年鉴

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李伟主编2007 年出版444 页ISBN：7802320755
本书对2006年全球恐怖主义与反恐怖斗争形式进行综述，并记录了2006年发生的国际恐怖主义与反恐怖大事记，新的恐怖主义组织进行介绍。
机器学习与反洗钱可疑金融交易智能甄别技术研究

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汤俊著2007 年出版185 页ISBN：7560325084
本书内容是利用机器学习理论和技术，结合系统复杂性理论和方法，以海量和复杂的金融交易数据中学习和识别客户金融交易的行为模式，从而发现那些明显偏离正常行为的范式的所谓离群模式，通过简法的判别算法，实现对涉...
沸腾的仇恨：恐怖与反恐怖的正邪较量

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李涛著2007 年出版341 页ISBN：7505723758
本书介绍了德、法、俄等国的主要恐怖住址和他们奉行的恐怖主义，及他们犯下的种种反社会、反人类的滔天罪行。但邪不胜正，有恐怖分子的地方就有反恐怖精英的存在。“阿尔法”、“黑衣人”等，都在反恐事业上有赫...
沸腾的仇恨恐怖与反恐怖的正邪较量下

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李涛著2007 年出版197 页ISBN：7505723758
本书介绍了德、法、俄等国的主要恐怖住址和他们奉行的恐怖主义，及他们犯下的种种反社会、反人类的滔天罪行。但邪不胜正，有恐怖分子的地方就有反恐怖精英的存在。“阿尔法”、“黑衣人”等，都在反恐事业上有赫...
银行业金融机构反洗钱工作指南

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中国人民银行编写2007 年出版50 页ISBN：7010066329
为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，这几个细则对反洗钱工...
中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国银行业监督管理法

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2007 年出版27 页ISBN：7802161703
本书为单行本，包含了中华人民共和国反洗钱法及中华人民共和国银行业监督管理法的法规全部内容。
反洗钱法规实用手册

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苏宁主编2007 年出版159 页ISBN：9787504945037
本书共分三部分。第一部分为反洗钱法律法规，收录了目前为止中国国内有关反洗钱方面最权威的法律和规定；第二部分为法规文件；第三部分为其他文件。...
反洗钱知识手册

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孙长华，徐军，宋作勇著2007 年出版252 页ISBN：7500455151
本手册在参考了大量资料的基础上，以问答的形式对反洗钱的重要性、反洗钱工作机构和运作方式、洗钱罪的犯罪构成和特征以及与反洗钱有关的法律规定作了明确的阐释。...
反洗钱在行动

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汪澄清著2007 年出版273 页ISBN：7801127536
本书是一本介绍反洗钱的原理及知识的书籍。全书从黑钱的来路，洗钱的手段，反洗钱的措施及反洗钱的成果四个方面进行了论述。