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反洗钱可疑交易分析16讲
曹作义著2014 年出版333 页ISBN：9787504973153本书从金融机构实际操作出发，结合近年来公开报道的典型案例，剖析主要洗钱犯罪活动的资金交易特点，总结相应的识别分析技巧，并根据实践经验提出最佳操作，力争帮助金融机构实际工作人员解决或部分解决金融机构反洗...
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《中华人民共和国反洗钱法》释义
安建，冯淑萍，项俊波主编；全国人大常委会法工委，全国人大常委会预算工委，中国人民银行编写2006 年出版231 页ISBN：7010059160反洗钱是当今世界的共同话题，也是中国银行界近两年的工作重点，它与反商业贿赂和反腐倡廉紧密相联。中国人民银行反洗钱司也是在这种历史条件下成立的。近期，《中华人民共和国反洗钱法》即将出台，人行将以这本释...
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反洗钱与反恐融资指南
理查德·普拉特编2008 年出版221 页ISBN：9787504946447本书对反洗钱与反恐融资的几个必要措施进行了详细讨论：洗钱和恐怖主义融资刑罪化；洗钱和恐怖主义融资的风险；金融机构和非金融机构承担的反洗钱及反恐融资义务；对金融机构合规性进行独立审查；建立可疑交易报告制...
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中华人民共和国反洗钱法 最新版
中国法制出版社编2013 年出版76 页ISBN：9787509345986本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时，收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定，主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构...
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机器学习与反洗钱 可疑金融交易智能甄别技术研究
汤俊著2007 年出版185 页ISBN：7560325084本书内容是利用机器学习理论和技术，结合系统复杂性理论和方法，以海量和复杂的金融交易数据中学习和识别客户金融交易的行为模式，从而发现那些明显偏离正常行为的范式的所谓离群模式，通过简法的判别算法，实现对涉...
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金融业反洗钱国际标准导读 汉英对照版
张建军主编；文善恩副主编2007 年出版448 页ISBN：9787505865020反洗钱金融行动特别工作组（FATF）、及BCBS、ISOCO、IAIS发布了一系列反洗钱和反洗钱融资建议、标准和指引文件，这些文件不仅反映了有关国际公约的要求，而且凝聚了有关专家长期研究的成果，已经成为国际公认的反洗...
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反洗钱系列丛书 金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告 2011-2012
冯菊平著，刘争鸣著2014 年出版727 页ISBN：9787504974679《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011～2012》包括FATF2011～2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG...
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中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国银行业监督管理法
2007 年出版27 页ISBN：7802161703本书为单行本，包含了中华人民共和国反洗钱法及中华人民共和国银行业监督管理法的法规全部内容。
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中国人民银行全员岗位任职资格培训教材 反洗钱理论与实务
唐旭主编2007 年出版366 页ISBN：9787504945433本书是中国人民银行全员岗位任职资格培训教材之一。本书由中国人民银行相关工作人员组织编写，着重从反洗钱监管角度出发，以反洗钱法律法规等内容作为依据，突出教材的权威性。...
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美国反洗钱合规监管风暴 美国监管机构处罚案例集
岳留昌编著2019 年出版472 页ISBN：9787504997463为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序...