反洗钱文献选读

本书选取了2004～2012年中国反洗钱的重要文献资料与研究成果，回顾了我国反洗钱工作的开展的背景和历程，梳理了我国反洗钱工作全面的思路，肯定了我国反洗钱工作的成绩，是理解我国反洗钱立法、行政与实务操作的重要...

反腐败、反洗钱与金融情报机构建设

国外反洗钱法律法规汇编

本书汇集了联合国、专业性国际组织、欧盟及英、美、加拿大、比利时、德国、澳大利亚、日本等国有关反洗钱方面的法律法规。

以案说法 46 反洗钱法

本书通过评析多个案例，对我国《反洗钱法》进行诠释和解读。在评析时，作者以最新司法解释及学界研究成果为理论基础。

银行保密法 反洗钱检查手册 2015版

中华人民共和国反洗钱法实用手册

本书分两部分：《中华人民共和国反洗钱法》原文及释义，国内外有关反洗钱法律法规选粹。

宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究

本书首次界定了国家系统性洗钱风险，并结合国际反洗钱监管改革趋势进行了较系统、全面、深入的理论、实证与应用研究，相关成果对优化国家反洗钱资源配置、提升反洗钱监管工作的整体有效性、维护国家金融经济安...

中国保险业反洗钱制度研究

本书基于国内实际，通过适当的理论分析厘清保险洗钱与保险业反洗钱活动的经济规律，从而为我国的保险业反洗钱制度建设提出初步的政策建议。...

中国反洗钱立法研究

本书是我国第一部从立法角度对反洗钱进行研究的专著，对反洗钱立法的重大问题都进行了具体论述，而且文中大量引用新制度经济学知识分析中国反洗钱法律制度，对于深化我国反洗钱法的研究，促进我国反洗钱立法的规范...

中华人民共和国反洗钱法释义

本书分两个部分，第一部分为中华人民共和国反洗钱法条文及释义；第二部分为国内外反洗钱法律法规精选，包括了国内外反洗钱法规近二十部。...