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反洗钱金融立法与洗钱犯罪
刘飞著2005 年出版313 页ISBN：7801907175本书对洗钱历史沿革、洗钱的概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性的概述。既立足于我国洗钱罪的刑事立法，同时又对我国反洗钱预防性立法、我国签署加入的国际反洗钱法律制度进行了综...
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反洗钱机制研究 中国人民银行广州分行反洗钱调研报告文集
匡建国主编2006 年出版335 页ISBN：7306026755本书从不同的角度深入探讨了当前反洗钱工作中存在的热点和难点问题。分反洗钱工作研究、反洗钱法律研究、反洗钱一体化监管研究等十一个专题，具有较高的参考价值和指导意义。...
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金融业反洗钱国际标准导读 汉英对照版
张建军主编；文善恩副主编2007 年出版448 页ISBN：9787505865020反洗钱金融行动特别工作组（FATF）、及BCBS、ISOCO、IAIS发布了一系列反洗钱和反洗钱融资建议、标准和指引文件，这些文件不仅反映了有关国际公约的要求，而且凝聚了有关专家长期研究的成果，已经成为国际公认的反洗...
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反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》 中英文本
公安部经济犯罪侦查局译2003 年出版128 页ISBN：7501430292本书是国际反洗钱组织金融行动特别工作组制订的反洗钱《40条建议》，内容涉及立法、司法、金融、律师、房地产、会计、公正等部门和行业反洗钱工作。...
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反洗钱金融行动工作组年度报告 2003-2004 中英文本
反洗钱金融行动工作组编；国家外汇管理局反洗钱课题组译2005 年出版359 页ISBN：7802160448本书是由专业国际反洗钱组织所作的2003年至2004年的工作报告，对我国的反洗钱工作具有重要参考价值。
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN：97875049717912013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...
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贸易洗钱与反洗钱研究
高增安著2011 年出版253 页ISBN：9787030314680本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想，并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论，从纵向和横向二维，在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上，构建并实验验证可疑洗钱交易行为模...
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金融机构反洗钱实用手册
马经主编2008 年出版392 页ISBN：7504948780本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发展，对金融机构有关反洗钱的管理、内控制度建设、人员配置、培训与宣传、保密管理及内部审计进行了论述...
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