中国金融业反洗钱机制选择

暂缺《李晃文学评论选》简介

青岛反洗钱探索与实践

本文集汇集了近年来青岛市反洗钱研究方面的体会，就法律体系建设、洗钱风险分析评价、监管实践研究、国际经验借鉴等内容，进行了不同层次和角度的理论探索和尝试，既有问题的揭示和反思，也有切实的对策和建议。...

国际反洗钱重要文献选读

本书收录了国际反洗钱重要文献，反映了国际社会对反洗钱问题的高度重视和在该领域的加强合作所取得的成果。

金融运行中的反洗钱

本书概述了洗钱与反洗钱的基本知识，以及对于洗钱犯罪的处罚；介绍了反洗钱的操作程序和反洗钱的国际合作等。

金融运行中的洗钱与反洗钱

本书介绍了金融运行中的洗钱与反洗钱的基本理论，配合金融机构反洗钱规定而作。阐述了国际和中国洗钱与反洗钱理论及具体操作，并介绍了国际和中国在反洗钱方面的立法和主要措施。本书即可作反洗钱工作的理论培...

反腐败、反洗钱与金融情报机构建设

国际反洗钱法律文件汇编

本书汇集了国际上重要的、较新的反洗钱法律、法律性文件以及我国有关法律、法规。内容包括：中华人民共和国刑法、联合国禁止洗钱法律范本、中国人民银行金融机构反洗钱规定等。...

国际反洗钱师资格认证教程 英文

本书充分阐述了国际反洗钱师认证的从业必要性及实施路径，按逻辑顺序专业地介绍了洗钱和恐怖融资的风险及其方法；反洗钱和打击恐怖融资合规标准；执行或支持调查程序；认证考试模拟练习等。...

银行业监管国际经验及我国实践研究

本书以马克思主义经济学为指导，在对学术界中银行监管理论代表性思想进行梳理的基础上，解读了后金融危机时代银行监管理论的最新进展。同时对国际银行监管规则巴塞尔协议I、II、III的内容进行介绍和分析变化原...

洗钱与反洗钱动态研究

本书在全面收集国内外洗钱案例的基础上分析洗钱的方法和技巧，并对近年来中国发生的多起洗钱案件逐个剖析，通过文献研究、案例剖析、调查问卷等方法，客观地分析我国反洗钱工作的得失利弊，并提出完善和改进的建议...