银行业反洗钱机制研究 约束条件下激励机制框架的构建

本书在梳理国内外有关反洗钱研究文献的基础上，分析了我国银行业的反洗钱现状及存在的问题，全面介绍了银行业与反洗钱的关系，综合分析了美国和欧洲的反洗钱制度安排，并创新地提出了建立“反洗钱约束—激励机制”...

中华人民共和国反洗钱法 最新版附配套规定 第2版

洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究

金融行动特别工作组FATF 反洗钱与反恐怖融资新《40条建议》将风险为本方法作为指导世界各国反洗钱和反恐怖融资工作的首要原则，洗钱规模与洗钱的经济影响是洗钱风险重要内容，我国是（FATF）的正式成员之一，因此研...

机器学习与反洗钱 可疑金融交易智能甄别技术研究

本书内容是利用机器学习理论和技术，结合系统复杂性理论和方法，以海量和复杂的金融交易数据中学习和识别客户金融交易的行为模式，从而发现那些明显偏离正常行为的范式的所谓离群模式，通过简法的判别算法，实现对涉...

反洗钱解读与操作实务

本书的内容主要包括当今世界的反洗钱形势、中国的反洗钱监管、金融机构的反洗钱工作、如何查处反洗钱工作、反洗钱国际合作等内容。

中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国银行业监督管理法

本书为单行本，包含了中华人民共和国反洗钱法及中华人民共和国银行业监督管理法的法规全部内容。

反洗钱的理论与实践

本书是一本论文集。主要内容是反洗钱实证分析、反洗钱立法理论研究、国际反洗钱的经验与案例。

保险业反洗钱操作实务

本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了保险业反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反...

国际反洗钱规范透视

本书全面介绍了世界各地区和国际组织制定的反洗钱措施与规范。

洗钱与反洗钱的金融学分析

本书共七章，从金融学的视角，运用金融学理论和原理对洗钱的运行机制进行全方位、多层面、多视角的分析，以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定贡献。...