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防止洗钱及恐怖融资 银行监管实用提南
（美）沙塔内等著2010 年出版230 页ISBN：9787504956569本书涵盖了整个金融监管范畴，从监管目标范围到现场或非现场检验程序的设计和执行，从各国和国际反洗钱与打击恐怖融资当局的合作到制裁措置甚至强制手段。...
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内幕交易与洗钱 欧盟的法律与实践
（英）亚历山大著2011 年出版270 页ISBN：9787511818201本书对欧共体指令和15个成员国（截止到2004年5月1日的欧盟成员国 ）内幕交易规则进行比较研究。本书不仅表述各国立法的条文，而是着重进行分析和评论，将各国关于内幕交易的立法与欧共体指令相比较，也与其他国家的...
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洗钱内幕 谁在操纵日本地下金融
姚耀，（日）秋叶良和著2012 年出版297 页ISBN：9787511506528本书针对日本的洗钱现象，透过其外表分析本质，从洗钱的特征、手段、途径、过程、危害、影响等多个角度对洗钱之“秘”展开论述。通过摆事实、讲道理等方式对日本洗钱问题予以分析。所摆事实皆引证于公开报刊书...
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国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究
兰立宏，师秀霞著2016 年出版233 页ISBN：9787565326967本书从犯罪学、侦查学、网络安全与执法、刑法学、金融学、国际法学等多学科、多角度，对网络洗钱与恐怖融资犯罪的防控对策进行比较系统深入的研究，在具体剖析互联网支付系统、预付卡、虚拟货币等新支付方式所...
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全球化视野下中国洗钱犯罪对策研究
陈捷，张煜，张蓓蓓等著2013 年出版294 页ISBN：9787506836005洗钱是经济全球化时代社会危害最大、影响范围最广、科技含量最高的犯罪之一，国际社会已将其列为非传统性安全问题。本书了借鉴国际标准，结合了中国国情，介绍了全球化时代洗钱问题的演变与反洗钱工作现状，研究讨...
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全球金融犯罪 恐怖主义、洗钱与离岸金融中心
（美）马西安达罗（ D. Masciandaro）主编；周凯译2007 年出版219 页ISBN：7810886460本书是一本外文翻译图书。在当今世界，全球贩毒、恐怖活动猖獗，毒贩、恐怖分子为了展开活动，需要将非法赚来的钱或活动所需金钱通过全球金融系统来清洗干净。本书主要讲述了国际性金融组织如何反洗钱的，特别是反...
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芬兰合作监察专员法 政府行为公开法案 预防和消除洗钱嫌疑法
赵晨光译2015 年出版160 页ISBN：9787517402527本书收录了芬兰九部关于反腐败重要法律，包括《芬兰宪法（节选）》、《芬兰刑法典》、《合作监察专员法》、《议会监察专员法》、《审计法》、《政府行为公开法案》、《竞选经费公开法》、《预防和消除洗钱嫌疑法...
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洗钱犯罪：挑战与对策
邹瑜主编2003 年出版134 页ISBN：7503527471为了适应我国反洗钱工作的需要，建立健全我国反洗钱法律法规和反洗钱机制，借鉴国外反洗钱的成功经验，卓有成效地开展我国的反洗钱机制工作，我们编写了这本书，旨在为相关监管部门和金融机构开展反洗钱工作，加强国.....
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中国法院审理洗钱罪实务和案例判决书精选
金赛波，付荣，林剑波，陈伟强等编著2016 年出版471 页ISBN：9787511895424本书给从事银行实务的行业内外各个层级的人士提供基本的参考资料，另一方面也藉此对银行业从业人员通过对法律法规的了解和典型案例的解读，对目前多发的形形色色针对商业银行的刑事犯罪加以系统的认识了解从而...
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黑金卧底 洗钱 恐怖活动融资 金融诈骗 一部有关罪与罚的潜伏传奇
（美）罗伯特·马祖尔（Robert Mazur）著2016 年出版339 页ISBN：9787545444438国际商业信贷银行（BCCI）洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国史上最骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上最大的诈骗案”。美国特工罗伯特·马祖尔伪装成一名富有的商人，精心布下重重诱饵，暗中调查麦德林贩...