反洗钱史百度云网盘PDF下载 - PDF电子书免费下载

当前位置：首页 > 名称

图书搜索：

出版时间：

至

大约有23,471项符合查询结果项。（搜索耗时：0.1271秒）

卧底特工走进银行洗钱案的幕后

查看PDF目录购买本书
罗伯特.马祖尔编著2010 年出版367 页ISBN：9787300114538
本书讲述当事人马组尔作为卧底特工潜入清洗黑钱的犯罪团伙内部，并捣毁银行犯罪团伙的真实经历。
洗钱风险管理导论

查看PDF目录购买本书
苗文龙等编著2017 年出版269 页ISBN：9787514188189
本书包括洗钱与洗钱风险监测原理、金融机构的洗钱风险、特定非金融机构的洗钱风险、洗钱风险识别、可疑交易识别：法律框架与风险计算、洗钱可疑交易识别、风险为本的反洗钱监管、洗钱风险评估、洗钱风险控制...
警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪公众版

查看PDF目录购买本书
中国人民银行反洗钱局编2009 年出版13 页ISBN：9787504953476
本书用案例的形式，深入浅出地讲解了如何防范身边的洗钱陷阱，为大众提高反洗钱意识，远离洗钱犯罪活动提供了好的引导。
中外洗钱案例评析

查看PDF目录购买本书
欧阳卫民主编2005 年出版312 页ISBN：7503657782
本书由中国反洗钱监测分析中心集体编撰，是目前国内最权威机构编著的有关反洗钱研究的著作。中国反洗钱监测分析中心隶属于中国人民银行，虽然该机构成立的时间不长，但是在反洗钱研究方面取得了一定的成果。本书...
洗钱犯罪侦查研究

查看PDF目录购买本书
王鑫著2008 年出版315 页ISBN：9787811391527
本书共分五个部分十一章，对洗钱犯罪的现状、危害、成因进行了较深入的探讨，主要研究了洗钱犯罪的构成，洗钱罪的司法认定，洗钱犯罪的预防与控制，金融业与反洗钱，控制洗钱犯罪的国际和区域合作，并较深入全面地阐......
金融犯罪有组织犯罪怎样洗钱第2版

查看PDF目录购买本书
（法）玛丽－克里斯蒂娜·迪皮伊－达侬（Marie-Christine Dupuis-Danon）著；陈莉译2006 年出版252 页ISBN：7500075995
本书为有关金融、司法、公安等机关工作人员防范国际金融洗钱犯罪起到一定借鉴作用。
洗钱魔女

查看PDF目录购买本书
阿金著2002 年出版483 页ISBN：7806732020
女大学毕业生吕洁，在任山湾市工商支行秘书期间，不幸醉酒后被强奸，在警方将要破获此案时，吕洁接受了行长李山虎的私了条件，利用在异地注册公司的合法账户，从事起了为贩毒、走私、黑社会、贪官等犯罪分子，转移赃......
网络洗钱现状分析及对策研究

查看PDF目录购买本书
付雄著2012 年出版180 页ISBN：9787516107782
本书从网络洗钱的特点出发，结合洗钱过程的处置、离析及融合三个阶段，分析了国内外反洗钱法律、法规、制度、公约等反网络洗钱法制手段，研究了大额可疑金融交易监管手段、人工智能技术、数据挖掘技术等技术手段...
金融机构洗钱风险管理

查看PDF目录购买本书
反洗钱岗位培训标准系列教材编委会编著2014 年出版253 页ISBN：9787504974556
本套系列教材分为《反洗钱文献选读》、《反洗钱国际标准与监管实践》、《反洗钱操作实务》、《金融机构洗钱风险管理》、《中国洗钱案例评析》五册。第一章，洗钱风险管理概论；第二章，金融机构洗钱风险识别和评...
国际视角洗钱渠道研究

查看PDF目录购买本书
《国际视角：洗钱渠道研究》编委会编2011 年出版297 页ISBN：9787504958792
本书参考了2005年《美国洗钱威胁评估》一书的篇章结构，吸收了金融行动工作组自1996年以来历年的研究成果，归纳和总结了世界各国、尤其是西方发达国家最近几年来在国际洗钱渠道方面的最新研究心得，选择目前洗钱...