大约有23,471项符合查询结果项。（搜索耗时：0.1301秒）
为您推荐：
反洗钱理论与实务
金融机构反洗钱实用手册
反洗钱解读与操作实务
现货 银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册杜金富978750495704
以案说法 反洗钱法9787508731841
银行业反洗钱机制研究
-
（日）志摩峻著2011 年出版263 页ISBN：9787564210328
本书主要介绍了日本金融领域内洗钱犯罪的各种现象及相应的防范措施，对于我国防范金融领域的犯罪行为具有借鉴意义。
-
蔡虔霖著1997 年出版486 页ISBN：9579611416
-
阮方民著1998 年出版391 页ISBN：780086555X
-
-
-
（加）克里斯·马泽尔（Chris Mathers）著；赵苏苏译2006 年出版293 页ISBN：7501435693
本书围绕毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动，生动地解释了“洗钱”这个说法的来源，参与这种活动的人群，参与“洗钱活动”的团体之间如何互相争斗，现代社会的罪犯们又是怎样拓展渠道，把来路不明的钱变成“光明正大”的财...
-
甄进兴编著2000 年出版188 页ISBN：7506013959
本书分为：洗钱、有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关、国际反洗钱行动、反洗钱的国际合作、洗钱犯罪的侦查、洗钱的防范与立法六章。...
-
-
谢立功著2006 年出版446 页ISBN：9867506871
-
李春等著2008 年出版317 页ISBN：9787811390681
洗钱犯罪是当前的一个热点犯罪问题，本书力图对跨境洗钱犯罪作一个综合研究，在个案上以云南为例，强调对当前跨境洗钱犯罪中的对象、方式、危害及预测进行研究，并分析产生跨境洗钱犯罪的客观因素、主观因素及特殊...
