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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN：97875049717912013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...
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防止洗钱及恐怖融资 银行监管实用提南
（美）沙塔内等著2010 年出版230 页ISBN：9787504956569本书涵盖了整个金融监管范畴，从监管目标范围到现场或非现场检验程序的设计和执行，从各国和国际反洗钱与打击恐怖融资当局的合作到制裁措置甚至强制手段。...
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洗钱与反洗钱的金融学分析
李天德等著2008 年出版331 页ISBN：9787561441343本书共七章，从金融学的视角，运用金融学理论和原理对洗钱的运行机制进行全方位、多层面、多视角的分析，以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定贡献。...
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银行票据组合融资培训
立金银行培训中心著2011 年出版193 页ISBN：9787504957542本书为立金银行培训中心编写的有关票据多种组合融资的业务培训，包括票易票、短票换长票、银票套餐、票据池、信用证担保、保兑仓等。
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银行供应链融资、货权质押融资培训 3
立金银行培训中心著2012 年出版270 页ISBN：9787504963963本书共分为三个部分：第一部分为供应链融资产品；第二部分为供应链融资行业篇；第三部分为供应链融资常用的单一授信工具。本教材就是立足于为国内的商业银行培养优秀的产品经理、客户经理。...
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银行供应链融资培训 1
立金银行培训中心教材编写组著2012 年出版194 页ISBN：9787513614115本书突出讲述供应链的作用，如何营销供应链融资以及各种融资产品。本书稿是各家银行精英讲师，整理讲课内容，合成的书稿。
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银行供应链融资培训 2
立金银行培训中心教材编写组著2012 年出版131 页ISBN：9787513614092本书突出了很多营销供应链融资的特点并加入了十七个案例具体分析。本书是各家银行精英讲师，整理讲课内容，合成的书稿。
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银行交易双边融资产品培训
立金银行培训中心著2014 年出版117 页ISBN：9787504971449本书是立金银行培训系列丛书中的一本，本书讲述的交易双边融资，就是给大家彻底讲述了最新颖的供应链融资模式，目前，立金银行培训中心已经在各家中小银行尝试推广该产品的创新研发外包工作，已经取得了较为明显的效...