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洗钱与反洗钱的金融学分析
李天德等著2008 年出版331 页ISBN：9787561441343本书共七章，从金融学的视角，运用金融学理论和原理对洗钱的运行机制进行全方位、多层面、多视角的分析，以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定贡献。...
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银行业监管国际经验及我国实践研究
周杉，刘学鹏，高焰2017 年出版244 页ISBN：9787569005264本书以马克思主义经济学为指导，在对学术界中银行监管理论代表性思想进行梳理的基础上，解读了后金融危机时代银行监管理论的最新进展。同时对国际银行监管规则巴塞尔协议I、II、III的内容进行介绍和分析变化原...
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN：97875049717912013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...
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新会计制度规定及行业核算办法汇编 2005年 下
河北省财政厅编2005 年出版459 页ISBN：7505852914本书收集了财政部发布的未编入的会计制度、执行新制度和新准则衔接办法、会计核算办法等。
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新会计制度规定及行业核算办法汇编 2005年 上
河北省财政厅编2005 年出版457 页ISBN：7505852914本书收集了财政部发布的未编入的会计制度、执行新制度和新准则衔接办法、会计核算办法等。
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保险稽查审计指引 第8号 反洗钱分册 2012
中国保险监督管理委员会颁布2012 年出版267 页ISBN：9787509539613本书系统介绍了对反洗钱业务开展稽查审计工作的主要方法和实务操作规范等。从应用角度出发供读者参考使用。
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金融机构操作风险的度量及实证研究
宋坤著2016 年出版213 页ISBN：9787550423787本书针对我国金融机构的特点和操作风险小样本的特征，分别用改进的POT模型、贝叶斯法和信度模型三种度量技术，以我国商业银行的操作风险损失数据为样本进行了实证分析，以期通过有效度量达到精确控制和管理操作...
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银行业纳税操作及纳税筹划
周邵君，王惠君，单新萍主编；金融行业纳税操作指南丛书编写组编2006 年出版292 页ISBN：7563219838本书论述了银行业的纳税主体、客体及法律政策依据，并分别对营业税、增值税，城市维护建设税、土地税、印花税、车船税、个人所得税、企业税、外商投资企业和外国企业所得税的纳税申报与筹划进行了阐述。...