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反洗钱解读与操作实务
詹昭，柳军，柳杰编著2008 年出版321 页ISBN：7811390779本书的内容主要包括当今世界的反洗钱形势、中国的反洗钱监管、金融机构的反洗钱工作、如何查处反洗钱工作、反洗钱国际合作等内容。
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保险业反洗钱操作实务
《反洗钱岗位培训标准系列教材》编委会编著2014 年出版221 页ISBN：9787504973054本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了保险业反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反...
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中国人民银行全员岗位任职资格培训教材 反洗钱理论与实务
唐旭主编2007 年出版366 页ISBN：9787504945433本书是中国人民银行全员岗位任职资格培训教材之一。本书由中国人民银行相关工作人员组织编写，着重从反洗钱监管角度出发，以反洗钱法律法规等内容作为依据，突出教材的权威性。...
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财产保险公司反洗钱理论与实务
《财产保险公司反洗钱理论与实务》编写组编著2016 年出版285 页ISBN：9787563824724国际社会对洗钱和反洗钱的认识经历了一个逐渐发展的过程。反洗钱的法律控制最早是从国内层面开始的，反洗钱的国内立法可追溯到20世纪70年代。由于洗钱问题的国际性，仅靠一个国家和少数国家的努力，并不能有效控...
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国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究
李强著2018 年出版393 页ISBN：9787552014921洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱犯罪对社会危害极大。本书主要主要就洗钱与反洗钱、联合国反洗钱组织、亚洲太平洋地区反洗钱组织、国际刑警组织的反洗钱组织、欧洲理事会的发洗钱、...
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中国反洗钱实务 2015.03
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版67 页ISBN：9787504982827《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分，共收录相关稿件十六篇。《中国反洗钱实务》注...
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中国反洗钱实务 2015.05
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版81 页ISBN：9787504983275《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分，共收录相关稿件二十篇。《中国反洗钱实务》注...
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中国反洗钱实务 2016.06
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版75 页ISBN：9787504986764《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分，共收录相关稿件二十二篇。《中国反洗钱实务》...