洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究

洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究

金融行动特别工作组FATF 反洗钱与反恐怖融资新《40条建议》将风险为本方法作为指导世界各国反洗钱和反恐怖融资工作的首要原则，洗钱规模与洗钱的经济影响是洗钱风险重要内容，我国是（FATF）的正式成员之一，因此研...

宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究

本书首次界定了国家系统性洗钱风险，并结合国际反洗钱监管改革趋势进行了较系统、全面、深入的理论、实证与应用研究，相关成果对优化国家反洗钱资源配置、提升反洗钱监管工作的整体有效性、维护国家金融经济安...

中华人民共和国反洗钱法 最新版附配套规定 第2版

金融发展与反贫困 来自中国的理论与实践

反收割 应对金融精英的秘密计划

目前，全球政府、精英和普通投资者都在关注经济大趋势和投资机会，本书作者作为美国金融业顶级咨询师，探讨了全球各国政府为积极应对下一次金融危机所秘密进行的战略：封锁。本书指出，政府已经不再像以前一样通过印...

互联网金融 创业、融资、理财实用手册

2015年5月，在乌镇圆满落幕的中国互联网金融大会汇集了国内互联网金融界的各领军人物，共同探讨了“互联网金融+”时代的创新与共赢。互联网金融的出现给广大中小微企业及个人提供了更多的投融资渠道，互联网金融...

洗钱风险管理导论

本书包括洗钱与洗钱风险监测原理、金融机构的洗钱风险、特定非金融机构的洗钱风险、洗钱风险识别、可疑交易识别：法律框架与风险计算、洗钱可疑交易识别、风险为本的反洗钱监管、洗钱风险评估、洗钱风险控制...

养老机构中医适宜技术手册

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