洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究

洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究

金融行动特别工作组FATF 反洗钱与反恐怖融资新《40条建议》将风险为本方法作为指导世界各国反洗钱和反恐怖融资工作的首要原则，洗钱规模与洗钱的经济影响是洗钱风险重要内容，我国是（FATF）的正式成员之一，因此研...

宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究

本书首次界定了国家系统性洗钱风险，并结合国际反洗钱监管改革趋势进行了较系统、全面、深入的理论、实证与应用研究，相关成果对优化国家反洗钱资源配置、提升反洗钱监管工作的整体有效性、维护国家金融经济安...

中华人民共和国反洗钱法 最新版附配套规定 第2版

洗钱风险管理导论

本书包括洗钱与洗钱风险监测原理、金融机构的洗钱风险、特定非金融机构的洗钱风险、洗钱风险识别、可疑交易识别：法律框架与风险计算、洗钱可疑交易识别、风险为本的反洗钱监管、洗钱风险评估、洗钱风险控制...

施工现场专业管理人员实用手册系列 材料员实用手册

实用临床医学丛书 第1辑 实用临床药物手册

中国药师实用手册

施工现场专业管理人员实用手册系列 监理员实用手册

本书是《施工现场专业管理人员实用手册系列》中的一本，供施工现场监理员学习使用。全书结合现场专业人员的岗位工作实际，详细介绍了监理员岗位职责、地基基础工程质量监理、主体结构工程质量监理、地下防水工...

实用劳动能力鉴定体检手册