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中国反洗钱实务 2015.03
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版67 页ISBN：9787504982827《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分，共收录相关稿件十六篇。《中国反洗钱实务》注...
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中国反洗钱实务 2015.05
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版81 页ISBN：9787504983275《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分，共收录相关稿件二十篇。《中国反洗钱实务》注...
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中国反洗钱实务 2016.06
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版75 页ISBN：9787504986764《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分，共收录相关稿件二十二篇。《中国反洗钱实务》...
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中国反洗钱实务 2016.11
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版83 页ISBN：9787504988232《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱的现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，致力于解决反洗钱问题，提高中国反洗钱的有效性。主要包...
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财产保险公司反洗钱理论与实务
《财产保险公司反洗钱理论与实务》编写组编著2016 年出版285 页ISBN：9787563824724国际社会对洗钱和反洗钱的认识经历了一个逐渐发展的过程。反洗钱的法律控制最早是从国内层面开始的，反洗钱的国内立法可追溯到20世纪70年代。由于洗钱问题的国际性，仅靠一个国家和少数国家的努力，并不能有效控...
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审计在反腐败和反洗钱中的作用 亚洲审计组织第十次科研项目报告 下
审计署经济责任审计司编2016 年出版570 页ISBN：9787511926180本书是最高审计机关亚洲组织的研究项目——《利用审计查处欺诈和腐败：审计在反腐败和反洗钱中的作用》的研究主报告和22个国家的国别报告的结集。其主要内容包括：对腐败和洗钱现状的评价、对反腐败和反洗钱现...
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黑金卧底 洗钱 恐怖活动融资 金融诈骗 一部有关罪与罚的潜伏传奇
（美）罗伯特·马祖尔（Robert Mazur）著2016 年出版339 页ISBN：9787545444438国际商业信贷银行（BCCI）洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国史上最骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上最大的诈骗案”。美国特工罗伯特·马祖尔伪装成一名富有的商人，精心布下重重诱饵，暗中调查麦德林贩...
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反家庭暴力法实用问答及典型案例
全国妇联权益部编著2016 年出版190 页ISBN：9787509375914全国人大常委会于近期通过《中华人民共和国反家庭暴力法》，主要规定如下：一是强化宣传，纳入业务培训：工会、共产主义青年团、妇女联合会、中小学、用人单位应当开展反家庭暴力宣传教育。2.政府有关部门、司法机...