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青岛反洗钱探索与实践
王延伟主编；丁洪平，代靖副主编2013 年出版339 页ISBN：9787504967886本文集汇集了近年来青岛市反洗钱研究方面的体会，就法律体系建设、洗钱风险分析评价、监管实践研究、国际经验借鉴等内容，进行了不同层次和角度的理论探索和尝试，既有问题的揭示和反思，也有切实的对策和建议。...
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部分国家 地区 反洗钱 反恐融资规定选编
杜金富主编2013 年出版526 页ISBN：9787504966667本书收集了欧盟、美国、澳大利亚、中国香港和中国台湾的关于反洗钱操作指引，出版的目的是对我国反洗钱工作以及制定相关指引有一定参考价值。本书欧盟、美国、澳大利亚的指引为翻译稿，中国香港和中国台湾的指...
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN：97875049717912013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...
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中华人民共和国反洗钱法 最新版
中国法制出版社编2013 年出版76 页ISBN：9787509345986本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时，收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定，主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构...
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反洗钱法律文献比较与解析
陈浩然著2013 年出版269 页ISBN：9787309098600本书分析了全球范围内与洗钱问题有关的刑事犯罪、有组织犯罪集团、恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散等问题，从国际公约和国内法的发展、演变分析反洗钱行动的变化与国际社会应对大规模犯罪问题的政策原则的演...
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反洗钱中的可疑金融交易识别
张成虎著2013 年出版204 页ISBN：9787509628492我国金融业的迅速发展和金融信息化的不断深入，使得金融活动不仅瞬间完成，而且金融交易数量持续增长，金融机构每天都会有数以亿计的海量交易发生。要在海量金融交易中识别匿藏于其中的可疑交易，仅仅依赖人工识别...
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信息安全反违章工作手册 普及版
国家电网公司编2013 年出版76 页ISBN：9787512338012本书包括网络安全、终端安全、数据安全、应用安全、账户安全和其他安全，6类70种信息安全习惯性违章行为，以及相应的防范措施与建议。
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