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中国反洗钱报告 2011中国人民银行金融服务报告2012年第2期
李东荣著2012 年出版89 页ISBN：9787504966568本书对2011年中国反洗钱情况进行了总结与统计，展现了中国反洗钱工作的成效。内容包括反洗钱工作综述、反先前监管、反洗钱监测分析与洗钱案件查处、洗钱类型和典型案例分析、统计资料等。...
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洗钱与反洗钱动态研究
何萍著2012 年出版315 页ISBN：9787511834102本书在全面收集国内外洗钱案例的基础上分析洗钱的方法和技巧，并对近年来中国发生的多起洗钱案件逐个剖析，通过文献研究、案例剖析、调查问卷等方法，客观地分析我国反洗钱工作的得失利弊，并提出完善和改进的建议...
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反洗钱 概念与规范诠释
王新著2012 年出版374 页ISBN：9787509333686本书深入剖析我国反洗钱的罪名体系与国际反洗钱标准的接轨与距离，着重对犯罪客体的归类，上游犯罪的立法技术选择等问题进行深入探讨，并提出完善的建议。...
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保险稽查审计指引 第8号 反洗钱分册 2012
中国保险监督管理委员会颁布2012 年出版267 页ISBN：9787509539613本书系统介绍了对反洗钱业务开展稽查审计工作的主要方法和实务操作规范等。从应用角度出发供读者参考使用。
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商业银行内部风险控制与外部监管的激励相容机制研究
蒋海著2012 年出版138 页ISBN：9787566804051本书是教育部社科基金的研究成果。该成果在对前人研究成果进行归纳总结的基础上，对商业银行内部风险管理与外部监管的激励相容机制的理论、模型进行了系统全面的分析，在此基础上运用中国上市银行的数据对商业...
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网络洗钱现状分析及对策研究
付雄著2012 年出版180 页ISBN：9787516107782本书从网络洗钱的特点出发，结合洗钱过程的处置、离析及融合三个阶段，分析了国内外反洗钱法律、法规、制度、公约等反网络洗钱法制手段，研究了大额可疑金融交易监管手段、人工智能技术、数据挖掘技术等技术手段...
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中国能源消耗强度变动机制与能源行业周期波动
刘畅著2012 年出版180 页ISBN：9787030343741本书以能源经济学和经济理论为基础，以计量经济方法作为研究工具，采用定性分析与定量研究相结合的方式，对我国能源消耗强度变动的特征、影响因素、地区差异和行业差异以及节能减排的政策效应进行了实证分析。主...
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反就业歧视法基础理论问题研究
蒋月主编；冯祥武著2012 年出版303 页ISBN：9787509339442本书对国内外反就业歧视法学研究的现状，就业歧视的界定与分类，反就业歧视的争论和立法演进，反就业歧视发的渊源，性质和原则，就业歧视的构成要件和法律责任等做了全面梳理，力图有所突破和创新...
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恐怖融资与反恐怖融资研究
童文俊著2012 年出版382 页ISBN：9787309091984本书基于恐怖融资与反恐怖融资的基本理论与政策分析，从恐怖融资资金筹集渠道、资金转移渠道与掩护途径对恐怖融资及针对性的反恐怖融资措施开展研究，并由微观到宏观，对预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制、...