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中国反洗钱报告 2011中国人民银行金融服务报告2012年第2期
李东荣著2012 年出版89 页ISBN：9787504966568本书对2011年中国反洗钱情况进行了总结与统计，展现了中国反洗钱工作的成效。内容包括反洗钱工作综述、反先前监管、反洗钱监测分析与洗钱案件查处、洗钱类型和典型案例分析、统计资料等。...
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洗钱与反洗钱动态研究
何萍著2012 年出版315 页ISBN：9787511834102本书在全面收集国内外洗钱案例的基础上分析洗钱的方法和技巧，并对近年来中国发生的多起洗钱案件逐个剖析，通过文献研究、案例剖析、调查问卷等方法，客观地分析我国反洗钱工作的得失利弊，并提出完善和改进的建议...
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反洗钱 概念与规范诠释
王新著2012 年出版374 页ISBN：9787509333686本书深入剖析我国反洗钱的罪名体系与国际反洗钱标准的接轨与距离，着重对犯罪客体的归类，上游犯罪的立法技术选择等问题进行深入探讨，并提出完善的建议。...
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保险稽查审计指引 第8号 反洗钱分册 2012
中国保险监督管理委员会颁布2012 年出版267 页ISBN：9787509539613本书系统介绍了对反洗钱业务开展稽查审计工作的主要方法和实务操作规范等。从应用角度出发供读者参考使用。
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洗钱内幕 谁在操纵日本地下金融
姚耀，（日）秋叶良和著2012 年出版297 页ISBN：9787511506528本书针对日本的洗钱现象，透过其外表分析本质，从洗钱的特征、手段、途径、过程、危害、影响等多个角度对洗钱之“秘”展开论述。通过摆事实、讲道理等方式对日本洗钱问题予以分析。所摆事实皆引证于公开报刊书...
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告别贫困 中国农村金融创新与反贫困
王曙光编2012 年出版200 页ISBN：9787802347687本书是“中国农村金融调查与研究系列”的第五辑，本书基于对贫困性质与根源的深层思考，提出了反贫困的系统性制度框架。
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金融商品交易反欺诈制度研究
黄爱学著；王保树主编2012 年出版483 页ISBN：9787511834836金融商品交易欺诈是学术界和实务界都比较关注的热点问题，是全球金融市场中的一个较为突出的问题，如美国证券市场和次贷债券市场以及我国的证券市场和理财市场等等。这些欺诈行为损害了投资者的合法权益，破坏了...
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