洗钱与反洗钱动态研究

本书在全面收集国内外洗钱案例的基础上分析洗钱的方法和技巧，并对近年来中国发生的多起洗钱案件逐个剖析，通过文献研究、案例剖析、调查问卷等方法，客观地分析我国反洗钱工作的得失利弊，并提出完善和改进的建议...

反洗钱 概念与规范诠释

本书深入剖析我国反洗钱的罪名体系与国际反洗钱标准的接轨与距离，着重对犯罪客体的归类，上游犯罪的立法技术选择等问题进行深入探讨，并提出完善的建议。...

保险稽查审计指引 第8号 反洗钱分册 2012

本书系统介绍了对反洗钱业务开展稽查审计工作的主要方法和实务操作规范等。从应用角度出发供读者参考使用。

中国反洗钱报告 2011中国人民银行金融服务报告2012年第2期

本书对2011年中国反洗钱情况进行了总结与统计，展现了中国反洗钱工作的成效。内容包括反洗钱工作综述、反先前监管、反洗钱监测分析与洗钱案件查处、洗钱类型和典型案例分析、统计资料等。...

驾驶员反三违图解手册

本书主要介绍了驾驶员常见“三违”现象、危害及预防措施，是驾驶员安全教育的实用教材。

采油工反三违图解手册

本书主要介绍了采油工常见“三违”现象、危害及预防措施，是采油工安全教育的实用教材。

美国反托拉斯手册 第4版

本书主要内容包括：美国反托拉斯局的机构设置与分工，反托拉斯执法机构依据的法律法规，案件调查程序、诉讼程序等。

网络洗钱现状分析及对策研究

本书从网络洗钱的特点出发，结合洗钱过程的处置、离析及融合三个阶段，分析了国内外反洗钱法律、法规、制度、公约等反网络洗钱法制手段，研究了大额可疑金融交易监管手段、人工智能技术、数据挖掘技术等技术手段...

洗钱内幕 谁在操纵日本地下金融

本书针对日本的洗钱现象，透过其外表分析本质，从洗钱的特征、手段、途径、过程、危害、影响等多个角度对洗钱之“秘”展开论述。通过摆事实、讲道理等方式对日本洗钱问题予以分析。所摆事实皆引证于公开报刊书...

新编实用药物手册