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贸易洗钱与反洗钱研究
高增安著2011 年出版253 页ISBN：9787030314680本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想，并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论，从纵向和横向二维，在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上，构建并实验验证可疑洗钱交易行为模...
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中国反洗钱专题研究 2010
蔡忆莲，刘争鸣主编；中国人民银行反洗钱局编2011 年出版604 页ISBN：9787504960191《中国反洗钱专题研究（2010）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...
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国际反洗钱师资格认证教程 英文
（美）加尔帕克斯等主编2011 年出版336 页ISBN：9787309084344本书充分阐述了国际反洗钱师认证的从业必要性及实施路径，按逻辑顺序专业地介绍了洗钱和恐怖融资的风险及其方法；反洗钱和打击恐怖融资合规标准；执行或支持调查程序；认证考试模拟练习等。...
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中国反洗钱报告 2010
中国人民银行反洗钱局编2011 年出版112 页ISBN：9787504962652本书为《中国反洗钱报告. 2010》的英文版，对我国2010年的反洗钱状况进行了全面回顾，包括反洗钱制度建设、反洗钱协调机制、反洗钱监管、反洗钱监测分析、洗钱案件查处、反洗钱国际合作以及反洗钱宣传与研讨培...
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商业银行操作风险管理能力 评价与提升机制研究
梁力军著2011 年出版281 页ISBN：9787514103052本书紧密结合商业银行的经营特点和操作风险管理特点，基于风险管理理论、企业能力理论、安全管理理论等理论基础，提出操作风险的实质是商业银行组织的一种基于“人因失误”的“组织错误”，而操作风险管理能力是...
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走向文化自觉 中国网络媒体行业自律机制研究
陈华著2011 年出版328 页ISBN：9787010095233本书深入分析了通过文化自觉促进行业自律，将人与人、人与网络媒体、人与网络社会的利益关系上升为人格力量，凭借自身调节功能使道德评价内部化，最终实现行业健康发展的作用机制。提出了网络媒体导向正确、伦理...
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行业特色型大学和区域经济社会发展互动机制的研究
唐守廉，王亚杰编著2011 年出版147 页ISBN：9787563526826本书首先详细介绍了我国行业特色型大学的起源和发展过程，利用详实的资料阐明行业特色型大学对于国家和社会发展的历史贡献，以及本世纪初教育体制改革中行业特色型大学的演变及其面临的挑战；其次总结分析了大学...
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国际视角 洗钱渠道研究
《国际视角：洗钱渠道研究》编委会编2011 年出版297 页ISBN：9787504958792本书参考了2005年《美国洗钱威胁评估》一书的篇章结构，吸收了金融行动工作组自1996年以来历年的研究成果，归纳和总结了世界各国、尤其是西方发达国家最近几年来在国际洗钱渠道方面的最新研究心得，选择目前洗钱...
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工业行业安全生产长效机制建立指南
范卫国，刘健，王毅主编2011 年出版106 页ISBN：9787511408464本书包括落实安全生产责任制、排查治理隐患、完善安全生产信息管理、突出安全生产的人才培养、积极开展技术改造和加强安全生产管理等方面的内容。...