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贸易洗钱与反洗钱研究
高增安著2011 年出版253 页ISBN：9787030314680本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想，并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论，从纵向和横向二维，在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上，构建并实验验证可疑洗钱交易行为模...
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国际反洗钱师资格认证教程 英文
（美）加尔帕克斯等主编2011 年出版336 页ISBN：9787309084344本书充分阐述了国际反洗钱师认证的从业必要性及实施路径，按逻辑顺序专业地介绍了洗钱和恐怖融资的风险及其方法；反洗钱和打击恐怖融资合规标准；执行或支持调查程序；认证考试模拟练习等。...
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中国反洗钱专题研究 2010
蔡忆莲，刘争鸣主编；中国人民银行反洗钱局编2011 年出版604 页ISBN：9787504960191《中国反洗钱专题研究（2010）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...
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中国反洗钱报告 2010
中国人民银行反洗钱局编2011 年出版112 页ISBN：9787504962652本书为《中国反洗钱报告. 2010》的英文版，对我国2010年的反洗钱状况进行了全面回顾，包括反洗钱制度建设、反洗钱协调机制、反洗钱监管、反洗钱监测分析、洗钱案件查处、反洗钱国际合作以及反洗钱宣传与研讨培...
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企业内部控制审计政策解读与操作指引
《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN：9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南，内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等，另外，本书为指导实务工作，配加了一个综合案例。...
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社会保险法制度解读·案例应用与实务答疑
岳宗福主编2011 年出版296 页ISBN：9787509327630本书为社会保险法实务及培训用书。全书分为社会保险经办制度，社会保险基金制度，社会保险监管制度，养老保险制度等八章。
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