反洗钱国际经验与借鉴

是一个充满探索和挑战的领域。为加强反洗钱人才队伍建设，更好地适应反洗钱工作的发展需要，上海总部反洗钱部门组织本部门及上海市外资金融机构的人才力量编写了此书。期间不仅查阅了大量的资料，总结国际反洗钱...

以案说法 46 反洗钱法

本书通过评析多个案例，对我国《反洗钱法》进行诠释和解读。在评析时，作者以最新司法解释及学界研究成果为理论基础。

我国反洗钱立法演变研究

本书通过考证国际反洗钱立法的起源、发展情况，剖析了反洗钱立法的原因与发展趋势，阐述了国际反洗钱立法对我国的影响，并由此分析了我国反洗钱立法发展的进程与原因，还指出了当前我国反洗钱法律体系存在的问题并...

银行业反洗钱机制研究 约速条件下激励机制框架的构建

银行业反洗钱机制研究 约束条件下激励机制框架的构建

本书在梳理国内外有关反洗钱研究文献的基础上，分析了我国银行业的反洗钱现状及存在的问题，全面介绍了银行业与反洗钱的关系，综合分析了美国和欧洲的反洗钱制度安排，并创新地提出了建立“反洗钱约束—激励机制”...

金融机构反洗钱培训教程

《金融机构反洗钱培训教程》共分五个部分：第一部分为基础知识，介绍了洗钱和反洗钱的基本理论、历史演变、表现形式、运行机制和国际合作等内容；第二部分为管理知识，介绍了金融机构反洗钱与合规管理、组织机构建...

农村金融与反贫困 理论、实证与政策

本书研究探讨了如何建立一种农村金融发展与农村反贫困工作之间的良性互动关系，总结了金融扶贫取得的经验，深入探索了金融扶贫的有效手段和措施。...

游戏治疗：理论与实务

研究方法 理论与实务

自杀防治理论与实务