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以案说法 46 反洗钱法
韩哲，唐伟编著2010 年出版136 页ISBN：9787508731841本书通过评析多个案例，对我国《反洗钱法》进行诠释和解读。在评析时，作者以最新司法解释及学界研究成果为理论基础。
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我国反洗钱立法演变研究
林安民著2010 年出版344 页ISBN：9787561537459本书通过考证国际反洗钱立法的起源、发展情况，剖析了反洗钱立法的原因与发展趋势，阐述了国际反洗钱立法对我国的影响，并由此分析了我国反洗钱立法发展的进程与原因，还指出了当前我国反洗钱法律体系存在的问题并...
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反洗钱国际经验与借鉴
姜威著2010 年出版413 页ISBN：9787504954978是一个充满探索和挑战的领域。为加强反洗钱人才队伍建设，更好地适应反洗钱工作的发展需要，上海总部反洗钱部门组织本部门及上海市外资金融机构的人才力量编写了此书。期间不仅查阅了大量的资料，总结国际反洗钱...
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银行业反洗钱机制研究 约束条件下激励机制框架的构建
严立新著2010 年出版235 页ISBN：9787309075960本书在梳理国内外有关反洗钱研究文献的基础上，分析了我国银行业的反洗钱现状及存在的问题，全面介绍了银行业与反洗钱的关系，综合分析了美国和欧洲的反洗钱制度安排，并创新地提出了建立“反洗钱约束—激励机制”...
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金融机构反洗钱培训教程
王荣珍主编；崔建英，尚蕾副主编2010 年出版410 页ISBN：7203069294《金融机构反洗钱培训教程》共分五个部分：第一部分为基础知识，介绍了洗钱和反洗钱的基本理论、历史演变、表现形式、运行机制和国际合作等内容；第二部分为管理知识，介绍了金融机构反洗钱与合规管理、组织机构建...
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防止洗钱及恐怖融资 银行监管实用提南
（美）沙塔内等著2010 年出版230 页ISBN：9787504956569本书涵盖了整个金融监管范畴，从监管目标范围到现场或非现场检验程序的设计和执行，从各国和国际反洗钱与打击恐怖融资当局的合作到制裁措置甚至强制手段。...
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卧底特工 走进银行洗钱案的幕后
罗伯特.马祖尔编著2010 年出版367 页ISBN：9787300114538本书讲述当事人马组尔作为卧底特工潜入清洗黑钱的犯罪团伙内部，并捣毁银行犯罪团伙的真实经历。
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机械工人实用技术手册系列 工具钳工实用技术手册
李文菱等主编2010 年出版908 页ISBN：9787512305922《机械工人实用技术手册系列》丛书是一套与劳动和社会保障部最新颁布的《国家职业标准》配套的、内容新、资料全、操作讲解详细的工具书。...