银行保密法 反洗钱检查手册

本书是美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）的《〈银行保密法案〉（BSA） /反洗钱（AML）检查手册》的中文译本，由中国人民银行广州分行组织人员翻译而成的，目的是为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱（BSA/AML）和海外资......

美国银行保密法·反洗钱检查手册

美国银行保密法、反洗钱检查手册是由美国联邦金融机构检查委员会制定，用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查。有效的银行保密法和反洗钱合规制度需要完善的风险管理，因此手册也对...

反洗钱调查实用手册

洗钱与反洗钱 跨国界跨世纪的交锋

本书回顾中国反洗钱战略实施状况，梳理国际领域反洗钱领域的合作，也反映了国际国内反洗钱合作的成果，面临的问题及应对之策。

反洗钱知识问答

本书从银行、证券、保险等相关金融类品种涉及洗钱的知识点做做条理清楚的论述，通俗易懂，言简意赅。

反洗钱审计

本专著站在审计的角度，并结合我国最新的反洗钱法律法规，从政府、注册会计师、银行、企业四个层面探讨如何反洗钱，如何发现洗钱的迹象，通过对各种洗钱行为的研究并结合相关法律法规，设计了银行、企业的两套反洗钱...

银行业风险与防范机制研究

本书系统地论述了银行业风险的基本理论，分析了银行业风险的生成机理，对国内外银行业风险的现状及成因进行了深入的剖析，在此基础上，研究了银行业风险防范的评价系统。运用比较研究的方法，介绍分析了国内外银行业...

商业银行企业社会责任标准与机制研究

本书通过调查研究以及与国外先进银行业的比较，提出中国商业银行应更多承担社会责任，并提出一套符合中国商业银行具体实际的企业社会责任评价标准。...

银行危机防火墙：存款保险公司运行机制研究

本书力图从整体上建构起我国存款保险公司的运行机制，将存款保险公司的缏织建构、银行监管问题银行救助、破产银行处置及金融自动化背景下的公司职能演进等若干相对独立功能及其作用机制有机组合，构成一个系统...

银行理财产品运作机制与投资投资选择

本书主要介绍了有关银行理财产品的创设与运作流程等方面的知识。