洗钱与反洗钱 跨国界跨世纪的交锋

本书回顾中国反洗钱战略实施状况，梳理国际领域反洗钱领域的合作，也反映了国际国内反洗钱合作的成果，面临的问题及应对之策。

反洗钱调查实用手册

反洗钱知识问答

本书从银行、证券、保险等相关金融类品种涉及洗钱的知识点做做条理清楚的论述，通俗易懂，言简意赅。

反洗钱审计

本专著站在审计的角度，并结合我国最新的反洗钱法律法规，从政府、注册会计师、银行、企业四个层面探讨如何反洗钱，如何发现洗钱的迹象，通过对各种洗钱行为的研究并结合相关法律法规，设计了银行、企业的两套反洗钱...

银行保密法 反洗钱检查手册

本书是美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）的《〈银行保密法案〉（BSA） /反洗钱（AML）检查手册》的中文译本，由中国人民银行广州分行组织人员翻译而成的，目的是为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱（BSA/AML）和海外资......

美国银行保密法·反洗钱检查手册

美国银行保密法、反洗钱检查手册是由美国联邦金融机构检查委员会制定，用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查。有效的银行保密法和反洗钱合规制度需要完善的风险管理，因此手册也对...

WTO框架下补贴与反补贴法律制度与实务

特别纳税调整实务指南 避税与反避税的较量

本书对特别纳税调整的具体操作方法进行了详细解读情况，包括避税与避税的基本制度、关联申报、同期资料管理、转让定价方法、资本市场化税制等内容，是广大企业应对特别纳税调整，广大税务机关进行特别纳税调整的...

基于仿生计算智能的地下工程反分析 理论与应用

本书从研究思维变革的根本上着手，把仿生计算智能方法引入地下工程反分析领域，全面而系统地进行了反分析的仿生计算智能研究。

反商业贿赂 理论分析与对策研究

本书从商业贿赂的定义、内涵和特征等基本理论问题入手，对商业贿赂内生的利益关系和内在本质进行了较为全面和深入地揭示和剖析。并针对目前商业贿赂多发易发的几个重点领域，就商业贿赂的表现形态、活动特点和...