反洗钱调查实用手册

银行保密法 反洗钱检查手册

本书是美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）的《〈银行保密法案〉（BSA） /反洗钱（AML）检查手册》的中文译本，由中国人民银行广州分行组织人员翻译而成的，目的是为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱（BSA/AML）和海外资......

美国银行保密法·反洗钱检查手册

美国银行保密法、反洗钱检查手册是由美国联邦金融机构检查委员会制定，用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查。有效的银行保密法和反洗钱合规制度需要完善的风险管理，因此手册也对...

洗钱与反洗钱 跨国界跨世纪的交锋

本书回顾中国反洗钱战略实施状况，梳理国际领域反洗钱领域的合作，也反映了国际国内反洗钱合作的成果，面临的问题及应对之策。

反洗钱知识问答

本书从银行、证券、保险等相关金融类品种涉及洗钱的知识点做做条理清楚的论述，通俗易懂，言简意赅。

反洗钱审计

本专著站在审计的角度，并结合我国最新的反洗钱法律法规，从政府、注册会计师、银行、企业四个层面探讨如何反洗钱，如何发现洗钱的迹象，通过对各种洗钱行为的研究并结合相关法律法规，设计了银行、企业的两套反洗钱...

反窃电法律实务手册

本书旨在提高供电企业工作人员的法律意识，指导各供电企业员工正确运用法律手段，预防和打击窃电行为。具体内容包括：窃电行为的认定，窃电行为的发现和取证，用电检查，窃电量的认定，窃电行为处理，查处窃电行为的......

中国洗钱犯罪案例剖析

本书按上游犯罪分为贩毒、金融诈骗、贪污受贿、逃税、地下钱庄等七类共七十作案例，以案情回顾、案情分析、启示等内容全面分析当前各种洗钱手法和防范对策，是从事反洗钱工作的有益参考资料。...

警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪 公众版

本书用案例的形式，深入浅出地讲解了如何防范身边的洗钱陷阱，为大众提高反洗钱意识，远离洗钱犯罪活动提供了好的引导。

实用护理药品手册