反洗钱法规实用手册

本书共分三部分。第一部分为反洗钱法律法规，收录了目前为止中国国内有关反洗钱方面最权威的法律和规定；第二部分为法规文件；第三部分为其他文件。...

金融运行中的反洗钱

本书概述了洗钱与反洗钱的基本知识，以及对于洗钱犯罪的处罚；介绍了反洗钱的操作程序和反洗钱的国际合作等。

银行业金融机构反洗钱工作指南

为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，这几个细则对反洗钱工...

反洗钱知识手册

本手册在参考了大量资料的基础上，以问答的形式对反洗钱的重要性、反洗钱工作机构和运作方式、洗钱罪的犯罪构成和特征以及与反洗钱有关的法律规定作了明确的阐释。...

机器学习与反洗钱 可疑金融交易智能甄别技术研究

本书内容是利用机器学习理论和技术，结合系统复杂性理论和方法，以海量和复杂的金融交易数据中学习和识别客户金融交易的行为模式，从而发现那些明显偏离正常行为的范式的所谓离群模式，通过简法的判别算法，实现对涉...

金融业反洗钱国际标准导读 汉英对照版

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）、及BCBS、ISOCO、IAIS发布了一系列反洗钱和反洗钱融资建议、标准和指引文件，这些文件不仅反映了有关国际公约的要求，而且凝聚了有关专家长期研究的成果，已经成为国际公认的反洗...

反洗钱在行动

本书是一本介绍反洗钱的原理及知识的书籍。全书从黑钱的来路，洗钱的手段，反洗钱的措施及反洗钱的成果四个方面进行了论述。

中华人民共和国反洗钱法释义

本书对中华人民共和国反洗钱法进行逐条释义。

中华人民共和国反洗钱法解读与适用

反洗钱立法与实务

本书为司法部重点研究课题，由最高人民法院副院长张军担任本书主编，司法部预防犯罪研究中心、公安部以及中国人民银行条法司等部门参与，对洗钱犯罪的成因、特征、我国反洗钱犯罪的现状、对策、国际上反洗钱犯罪...