中华人民共和国反洗钱法解读与适用

反洗钱立法与实务

本书为司法部重点研究课题，由最高人民法院副院长张军担任本书主编，司法部预防犯罪研究中心、公安部以及中国人民银行条法司等部门参与，对洗钱犯罪的成因、特征、我国反洗钱犯罪的现状、对策、国际上反洗钱犯罪...

中国人民银行全员岗位任职资格培训教材 反洗钱理论与实务

本书是中国人民银行全员岗位任职资格培训教材之一。本书由中国人民银行相关工作人员组织编写，着重从反洗钱监管角度出发，以反洗钱法律法规等内容作为依据，突出教材的权威性。...

机器学习与反洗钱 可疑金融交易智能甄别技术研究

本书内容是利用机器学习理论和技术，结合系统复杂性理论和方法，以海量和复杂的金融交易数据中学习和识别客户金融交易的行为模式，从而发现那些明显偏离正常行为的范式的所谓离群模式，通过简法的判别算法，实现对涉...

新破产法疑难解读与实务操作

本书作者凭借长期从事破产案件审理的实践经验，依照新破产法的体例，结合破产法基本理论及破产法新、旧司法解释，对审判实践中破产法适用的疑难问题进行了深入的探讨分析。...

反洗钱在行动

本书是一本介绍反洗钱的原理及知识的书籍。全书从黑钱的来路，洗钱的手段，反洗钱的措施及反洗钱的成果四个方面进行了论述。

新企业所得税法及实施条例解读与操作实务 2008版

本书全面系统地分析了新企业所得税法的主要变化和重大影响，创新性地对比分析了新企业所得税法与原税法的差异。

反洗钱法规实用手册

本书共分三部分。第一部分为反洗钱法律法规，收录了目前为止中国国内有关反洗钱方面最权威的法律和规定；第二部分为法规文件；第三部分为其他文件。...

反洗钱知识手册

本手册在参考了大量资料的基础上，以问答的形式对反洗钱的重要性、反洗钱工作机构和运作方式、洗钱罪的犯罪构成和特征以及与反洗钱有关的法律规定作了明确的阐释。...

中华人民共和国反洗钱法释义

本书对中华人民共和国反洗钱法进行逐条释义。