金融机构反洗钱实用手册

本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发展，对金融机构有关反洗钱的管理、内控制度建设、人员配置、培训与宣传、保密管理及内部审计进行了论述...

反洗钱调查实用手册

反洗钱法规实用手册

本书共分三部分。第一部分为反洗钱法律法规，收录了目前为止中国国内有关反洗钱方面最权威的法律和规定；第二部分为法规文件；第三部分为其他文件。...

中华人民共和国反洗钱法实用手册

本书分两部分：《中华人民共和国反洗钱法》原文及释义，国内外有关反洗钱法律法规选粹。

反洗钱法规实用手册 2014

本书系中国人民银行反洗钱局编写，苏宁副行长任主编的实用类工具参考手册。本书是反洗钱局根据工作实践，采编的第一手资料，共分为三大部分。第一部分为反洗钱法律法规，收集了到目前为止国内有关反洗钱方面的重要...

洗钱与银行业机构反洗钱

本书介绍了洗钱现象的产生，反洗钱的界定，洗钱的危害，国际反洗钱组织的职能，我国反洗钱犯罪的现状与反洗钱斗争存在的问题，中国人民银行的反洗钱职能、业务等。...

金融机构反洗钱规定及其配套规定

本书收入了国家有关反洗钱的法律、法规、规章等规范性文件。

反腐败、反洗钱与金融情报机构建设

洗钱与反洗钱的金融学分析

本书共七章，从金融学的视角，运用金融学理论和原理对洗钱的运行机制进行全方位、多层面、多视角的分析，以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定贡献。...

中国金融业反洗钱机制选择

暂缺《李晃文学评论选》简介