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部分国家 地区 反洗钱 反恐融资规定选编
杜金富主编2013 年出版526 页ISBN：9787504966667本书收集了欧盟、美国、澳大利亚、中国香港和中国台湾的关于反洗钱操作指引，出版的目的是对我国反洗钱工作以及制定相关指引有一定参考价值。本书欧盟、美国、澳大利亚的指引为翻译稿，中国香港和中国台湾的指...
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN：97875049717912013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...
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中国反洗钱实务 2015年第7辑
反洗钱工作部际联席会议办公室编2015 年出版60 页ISBN：9787504982018《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析六大部分，共收录相关稿件十四篇。《中国反洗钱实务》注重理论分析...
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保险业反洗钱操作实务
《反洗钱岗位培训标准系列教材》编委会编著2014 年出版221 页ISBN：9787504973054本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了保险业反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反...
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反洗钱法规实用手册 2014
中国人民银行反洗钱局编2014 年出版344 页ISBN：9787504974624本书系中国人民银行反洗钱局编写，苏宁副行长任主编的实用类工具参考手册。本书是反洗钱局根据工作实践，采编的第一手资料，共分为三大部分。第一部分为反洗钱法律法规，收集了到目前为止国内有关反洗钱方面的重要...
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反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》 中英文本
公安部经济犯罪侦查局译2003 年出版128 页ISBN：7501430292本书是国际反洗钱组织金融行动特别工作组制订的反洗钱《40条建议》，内容涉及立法、司法、金融、律师、房地产、会计、公正等部门和行业反洗钱工作。...
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反洗钱金融行动工作组年度报告 2003-2004 中英文本
反洗钱金融行动工作组编；国家外汇管理局反洗钱课题组译2005 年出版359 页ISBN：7802160448本书是由专业国际反洗钱组织所作的2003年至2004年的工作报告，对我国的反洗钱工作具有重要参考价值。
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中国反洗钱实务 2016.11
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版83 页ISBN：9787504988232《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱的现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，致力于解决反洗钱问题，提高中国反洗钱的有效性。主要包...