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自由贸易视域下反洗钱问题研究
李睿著2018 年出版231 页ISBN：9787543228405本丛书为中国（上海）自由贸易试验区协调创新中心组织上海财经大学、上海对外经贸大学、华东政法大学等高校的自贸区研究院以及人民银行、上海社科院等专家撰写的关于上海自贸区金融、投资、贸易、行政管理、新...
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反洗钱法规实用手册 2014
中国人民银行反洗钱局编2014 年出版344 页ISBN：9787504974624本书系中国人民银行反洗钱局编写，苏宁副行长任主编的实用类工具参考手册。本书是反洗钱局根据工作实践，采编的第一手资料，共分为三大部分。第一部分为反洗钱法律法规，收集了到目前为止国内有关反洗钱方面的重要...
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反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》 中英文本
公安部经济犯罪侦查局译2003 年出版128 页ISBN：7501430292本书是国际反洗钱组织金融行动特别工作组制订的反洗钱《40条建议》，内容涉及立法、司法、金融、律师、房地产、会计、公正等部门和行业反洗钱工作。...
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反洗钱金融行动工作组年度报告 2003-2004 中英文本
反洗钱金融行动工作组编；国家外汇管理局反洗钱课题组译2005 年出版359 页ISBN：7802160448本书是由专业国际反洗钱组织所作的2003年至2004年的工作报告，对我国的反洗钱工作具有重要参考价值。
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银行业金融机构反洗钱工作指南
中国人民银行编写2007 年出版50 页ISBN：7010066329为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，这几个细则对反洗钱工...
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金融机构反洗钱实用手册
马经主编2008 年出版392 页ISBN：7504948780本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发展，对金融机构有关反洗钱的管理、内控制度建设、人员配置、培训与宣传、保密管理及内部审计进行了论述...
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中国反洗钱专题研究 2012
中国人民银行反洗钱局编2014 年出版387 页ISBN：9787504972699《中国反洗钱专题研究（2012）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...
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国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究
李强著2018 年出版393 页ISBN：9787552014921洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱犯罪对社会危害极大。本书主要主要就洗钱与反洗钱、联合国反洗钱组织、亚洲太平洋地区反洗钱组织、国际刑警组织的反洗钱组织、欧洲理事会的发洗钱、...