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美国反洗钱合规监管风暴 美国监管机构处罚案例集
岳留昌编著2019 年出版472 页ISBN：9787504997463为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序...
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精通反洗钱和反恐融资 合规性实践指南
（英）蒂姆·帕克曼（TIMPARKMAN）著；蔡真译2014 年出版313 页ISBN：9787115342348本书作者根据自身的多年实践与研究经验，为读者介绍了当前引起各国普遍重视的金融机构合规性管理中反洗钱和反恐怖活动融资的相关内容。书中具体就洗钱和恐怖活动融资的界定，反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架...
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众行致远 基于基本课型初中课堂小组合作学习策略研究成果集
吴晓峰主编2018 年出版206 页ISBN：9787206150227本书是大连第六十六中学学校牵动课题“基于基本课型初中课堂小组合作学习策略初探”的研究成果集。由四部分构成：一是教师论文，二是教育教学案例，三是教学实录，四是教学设计。是学校领导和教师在课题研究过程中...
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美联储金融消费者保护合规手册
美国联邦储备委员会消费者与社区事务局，中国人民银行西安分行译2013 年出版520 页ISBN：9787514132762美联储授权人民银行西安分行翻译的《美联储消费者合规监管手册》，是一部较为全面、系统、规范的工作手册，是美联储执行消费者合规监管方案时的重要参考。该手册包括了18部消费者保护法规和民事权利法规，与金融...
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进出口贸易合规案例集
查贵勇著2018 年出版205 页ISBN：9787309138498从一般贸易合规、加工贸易合规、特许权使用费合规、原产地优惠合规、进出口申报合规、减免税货物合规、综合业务合规、服务贸易支付合规等九个方面，选择典型性案例，借助案例讨论、分组对抗、探究式案例研讨等...
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“合规性”贸易壁垒的应对和应用研究
朱钟棣等著2007 年出版328 页ISBN：7010060304本书内容：第一章“合规性”贸易壁垒概述；第二章“合规性”贸易壁垒的作用 ：基于两国模型下的局部均衡分析；第三章 “合规性”贸易壁垒的实施对一国经济所产生的正负效应：基于大国模型和小国模型的均衡分析；第四.....
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合规与刑法 全球视野的考察
李本灿等编译2018 年出版424 页ISBN：9787562084846刑事合规问题是经济刑法中的重要议题，尤其是，德国联邦第五刑事法庭于2009年确立了合规官的保证人义务，自此，合规研究及实践愈加繁荣。于我们而言，在“一带一路”的战略背景下，对外经济交往频繁，难以避免地需要......
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN：97875049717912013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...
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善道致远 道行天下 中建路桥历史文化研究
叶志安编著2016 年出版558 页ISBN：9787202114322中建路桥（简称）具有悠久的历史和厚重的历史文化。早在解放战争时期，路桥老前辈为了党中央、毛主席从陕北向晋察冀转移和建立新中国，就参加了阜平通往陕北、阜平通往西柏坡和中央机关从西柏坡向北平搬迁道路的修...