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反洗钱机制研究 中国人民银行广州分行反洗钱调研报告文集
匡建国主编2006 年出版335 页ISBN:7306026755本书从不同的角度深入探讨了当前反洗钱工作中存在的热点和难点问题。分反洗钱工作研究、反洗钱法律研究、反洗钱一体化监管研究等十一个专题,具有较高的参考价值和指导意义。...
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中国共产党反分裂、反“台独”斗争及经验研究
李松林,杨建英著2009 年出版384 页ISBN:9787010075686本书按照时间顺序,真实全面地介绍了从新中国成立之初到新世纪两岸关系的历史、现状与走势,深入分析了海内外分裂势力进行分裂活动的特点,总结中国共产党三代领导集体维护祖国统一,反对分裂、反对“台独”的斗争...
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN:97875049717912013年2月,金融行动特别工作组(FATF)发布了新的互评估方法,是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...
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