美联储金融消费者保护合规手册

美联储授权人民银行西安分行翻译的《美联储消费者合规监管手册》，是一部较为全面、系统、规范的工作手册，是美联储执行消费者合规监管方案时的重要参考。该手册包括了18部消费者保护法规和民事权利法规，与金融...

进出口贸易合规案例集

从一般贸易合规、加工贸易合规、特许权使用费合规、原产地优惠合规、进出口申报合规、减免税货物合规、综合业务合规、服务贸易支付合规等九个方面，选择典型性案例，借助案例讨论、分组对抗、探究式案例研讨等...

“合规性”贸易壁垒的应对和应用研究

本书内容：第一章“合规性”贸易壁垒概述；第二章“合规性”贸易壁垒的作用 ：基于两国模型下的局部均衡分析；第三章 “合规性”贸易壁垒的实施对一国经济所产生的正负效应：基于大国模型和小国模型的均衡分析；第四.....

合规与刑法 全球视野的考察

刑事合规问题是经济刑法中的重要议题，尤其是，德国联邦第五刑事法庭于2009年确立了合规官的保证人义务，自此，合规研究及实践愈加繁荣。于我们而言，在“一带一路”的战略背景下，对外经济交往频繁，难以避免地需要......

金融监管与合规

这本书对证券规管的分析还涉及了金融监管较新的领域，涵盖了证券的部分。从历史角度出发，只有银行是被监管的--即，银行需要面对调查并向监管人员提供机密记录，还需面临制裁的可能。但是近年来，证券交易委员会的执...

FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法

2013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...

食品安全等于行为 30条提高员工合规性的实证技巧

鉴于食品行业每年投入培训、检查的经费和精力并没能有效解决食品安全这一公共健康挑战，作者结合自己的实务经验，一改食品科学的传统因应之道，而从行为科学的新视角，为如何提高食品安全的管理，减少食品体系以及世...

中国企业法律实务手册 企业卷 下

中国企业法律实务手册 企业行为的法律调控卷

中国企业法律实务手册 企业合同卷 下