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美国反洗钱合规监管风暴 美国监管机构处罚案例集
岳留昌编著2019 年出版472 页ISBN：9787504997463为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序...
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以案说法 中国人民银行分支机构执法案例分析
闫力主编2008 年出版203 页ISBN：9787504947543本书选取了人民银行履行职责过程中经常发生的典型行政、民事及刑事案例，总结行政执法过程中容易出现的问题及应对措施，通过对案例的分析、评述，对分支机构各部门的执法行为提供法律风险及业务风险提示，力图对人...
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证券期货稽查典型案例分析 2006年卷
中国证券监督管理委员会稽查局编2011 年出版377 页ISBN：9787030312730本书是2006中国证监会立案稽查和人民法院判决的证券案件，共30个案例。
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