金融机构反洗钱规定及其配套规定

本书收入了国家有关反洗钱的法律、法规、规章等规范性文件。

反洗钱文献选读

本书选取了2004～2012年中国反洗钱的重要文献资料与研究成果，回顾了我国反洗钱工作的开展的背景和历程，梳理了我国反洗钱工作全面的思路，肯定了我国反洗钱工作的成绩，是理解我国反洗钱立法、行政与实务操作的重要...

国外反洗钱法律法规汇编

本书汇集了联合国、专业性国际组织、欧盟及英、美、加拿大、比利时、德国、澳大利亚、日本等国有关反洗钱方面的法律法规。

以案说法 46 反洗钱法

本书通过评析多个案例，对我国《反洗钱法》进行诠释和解读。在评析时，作者以最新司法解释及学界研究成果为理论基础。

银行保密法 反洗钱检查手册 2015版

中华人民共和国反洗钱法实用手册

本书分两部分：《中华人民共和国反洗钱法》原文及释义，国内外有关反洗钱法律法规选粹。

中国保险业反洗钱制度研究

本书基于国内实际，通过适当的理论分析厘清保险洗钱与保险业反洗钱活动的经济规律，从而为我国的保险业反洗钱制度建设提出初步的政策建议。...

中国反洗钱立法研究

本书是我国第一部从立法角度对反洗钱进行研究的专著，对反洗钱立法的重大问题都进行了具体论述，而且文中大量引用新制度经济学知识分析中国反洗钱法律制度，对于深化我国反洗钱法的研究，促进我国反洗钱立法的规范...

中华人民共和国反洗钱法释义

本书分两个部分，第一部分为中华人民共和国反洗钱法条文及释义；第二部分为国内外反洗钱法律法规精选，包括了国内外反洗钱法规近二十部。...

中华人民共和国反洗钱法

本书主要内容包括立法宗旨、适用范围和主要原则，反洗钱预防监管和内部监控制度，义务主体包括金融机构、特定非金融机构和中介机构的反洗钱义务，反洗钱调查，反洗钱国际合作，违法行为应负的法律责任等。...