反洗钱的理论与实践

本书是一本论文集。主要内容是反洗钱实证分析、反洗钱立法理论研究、国际反洗钱的经验与案例。

金融运行中的洗钱与反洗钱

本书介绍了金融运行中的洗钱与反洗钱的基本理论，配合金融机构反洗钱规定而作。阐述了国际和中国洗钱与反洗钱理论及具体操作，并介绍了国际和中国在反洗钱方面的立法和主要措施。本书即可作反洗钱工作的理论培...

反洗钱法规实用手册

本书共分三部分。第一部分为反洗钱法律法规，收录了目前为止中国国内有关反洗钱方面最权威的法律和规定；第二部分为法规文件；第三部分为其他文件。...

反洗钱知识手册

本手册在参考了大量资料的基础上，以问答的形式对反洗钱的重要性、反洗钱工作机构和运作方式、洗钱罪的犯罪构成和特征以及与反洗钱有关的法律规定作了明确的阐释。...

中华人民共和国反洗钱法释义

本书对中华人民共和国反洗钱法进行逐条释义。

反洗钱 概念与规范诠释

本书深入剖析我国反洗钱的罪名体系与国际反洗钱标准的接轨与距离，着重对犯罪客体的归类，上游犯罪的立法技术选择等问题进行深入探讨，并提出完善的建议。...

反洗钱解读与操作实务

本书的内容主要包括当今世界的反洗钱形势、中国的反洗钱监管、金融机构的反洗钱工作、如何查处反洗钱工作、反洗钱国际合作等内容。

中华人民共和国反洗钱法解读与适用

国际反洗钱重要文献选读

本书收录了国际反洗钱重要文献，反映了国际社会对反洗钱问题的高度重视和在该领域的加强合作所取得的成果。

金融运行中的反洗钱

本书概述了洗钱与反洗钱的基本知识，以及对于洗钱犯罪的处罚；介绍了反洗钱的操作程序和反洗钱的国际合作等。