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宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究
高增安著2017 年出版237 页ISBN：9787030539557本书首次界定了国家系统性洗钱风险，并结合国际反洗钱监管改革趋势进行了较系统、全面、深入的理论、实证与应用研究，相关成果对优化国家反洗钱资源配置、提升反洗钱监管工作的整体有效性、维护国家金融经济安...
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中国保险业反洗钱制度研究
熊海帆著2008 年出版317 页ISBN：9787505873551本书基于国内实际，通过适当的理论分析厘清保险洗钱与保险业反洗钱活动的经济规律，从而为我国的保险业反洗钱制度建设提出初步的政策建议。...
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中华人民共和国反洗钱法释义
俞光远主编2006 年出版253 页ISBN：7504942324本书分两个部分，第一部分为中华人民共和国反洗钱法条文及释义；第二部分为国内外反洗钱法律法规精选，包括了国内外反洗钱法规近二十部。...
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青岛反洗钱探索与实践
王延伟主编；丁洪平，代靖副主编2013 年出版339 页ISBN：9787504967886本文集汇集了近年来青岛市反洗钱研究方面的体会，就法律体系建设、洗钱风险分析评价、监管实践研究、国际经验借鉴等内容，进行了不同层次和角度的理论探索和尝试，既有问题的揭示和反思，也有切实的对策和建议。...
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中华人民共和国反洗钱法
2006 年出版12 页ISBN：7503667907本书主要内容包括立法宗旨、适用范围和主要原则，反洗钱预防监管和内部监控制度，义务主体包括金融机构、特定非金融机构和中介机构的反洗钱义务，反洗钱调查，反洗钱国际合作，违法行为应负的法律责任等。...
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反洗钱金融立法与洗钱犯罪
刘飞著2005 年出版313 页ISBN：7801907175本书对洗钱历史沿革、洗钱的概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性的概述。既立足于我国洗钱罪的刑事立法，同时又对我国反洗钱预防性立法、我国签署加入的国际反洗钱法律制度进行了综...
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我国反洗钱立法演变研究
林安民著2010 年出版344 页ISBN：9787561537459本书通过考证国际反洗钱立法的起源、发展情况，剖析了反洗钱立法的原因与发展趋势，阐述了国际反洗钱立法对我国的影响，并由此分析了我国反洗钱立法发展的进程与原因，还指出了当前我国反洗钱法律体系存在的问题并...
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国际反洗钱法律文件汇编
全国人大常委会预算工作委员会预决算审查室编2003 年出版843 页ISBN：7500562705本书汇集了国际上重要的、较新的反洗钱法律、法律性文件以及我国有关法律、法规。内容包括：中华人民共和国刑法、联合国禁止洗钱法律范本、中国人民银行金融机构反洗钱规定等。...