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曹作义著2010 年出版157 页ISBN:9787504955791本书以案例解析的形式介绍了金融机构识别、分析和报告重点可疑交易的方法、识别关键点、操作步骤等,图文并茂,语言精炼。通过案例详细介绍了地下钱庄洗钱、腐败洗钱、毒品洗钱、走私洗钱、诈骗洗钱、非法集资...
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