反洗钱解读与操作实务

本书的内容主要包括当今世界的反洗钱形势、中国的反洗钱监管、金融机构的反洗钱工作、如何查处反洗钱工作、反洗钱国际合作等内容。

中华人民共和国反洗钱法解读与适用

国际反洗钱重要文献选读

本书收录了国际反洗钱重要文献，反映了国际社会对反洗钱问题的高度重视和在该领域的加强合作所取得的成果。

金融运行中的反洗钱

本书概述了洗钱与反洗钱的基本知识，以及对于洗钱犯罪的处罚；介绍了反洗钱的操作程序和反洗钱的国际合作等。

洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究

金融行动特别工作组FATF 反洗钱与反恐怖融资新《40条建议》将风险为本方法作为指导世界各国反洗钱和反恐怖融资工作的首要原则，洗钱规模与洗钱的经济影响是洗钱风险重要内容，我国是（FATF）的正式成员之一，因此研...

金融机构反洗钱规定及其配套规定

本书收入了国家有关反洗钱的法律、法规、规章等规范性文件。

反洗钱文献选读

本书选取了2004～2012年中国反洗钱的重要文献资料与研究成果，回顾了我国反洗钱工作的开展的背景和历程，梳理了我国反洗钱工作全面的思路，肯定了我国反洗钱工作的成绩，是理解我国反洗钱立法、行政与实务操作的重要...

反腐败、反洗钱与金融情报机构建设

国外反洗钱法律法规汇编

本书汇集了联合国、专业性国际组织、欧盟及英、美、加拿大、比利时、德国、澳大利亚、日本等国有关反洗钱方面的法律法规。

以案说法 46 反洗钱法

本书通过评析多个案例，对我国《反洗钱法》进行诠释和解读。在评析时，作者以最新司法解释及学界研究成果为理论基础。