反洗钱金融立法与洗钱犯罪

本书对洗钱历史沿革、洗钱的概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性的概述。既立足于我国洗钱罪的刑事立法，同时又对我国反洗钱预防性立法、我国签署加入的国际反洗钱法律制度进行了综...

洗钱反洗钱

本书介绍了世界洗钱大观及世界各国的反洗钱的斗争。

反洗钱工作文摘 反洗钱工作部际联席会议办公室 第八册

反洗钱工作文摘 反洗钱工作部际联席会议办公室第九册

反洗钱与反恐融资指南

本书对反洗钱与反恐融资的几个必要措施进行了详细讨论：洗钱和恐怖主义融资刑罪化；洗钱和恐怖主义融资的风险；金融机构和非金融机构承担的反洗钱及反恐融资义务；对金融机构合规性进行独立审查；建立可疑交易报告制...

机器学习与反洗钱 可疑金融交易智能甄别技术研究

本书内容是利用机器学习理论和技术，结合系统复杂性理论和方法，以海量和复杂的金融交易数据中学习和识别客户金融交易的行为模式，从而发现那些明显偏离正常行为的范式的所谓离群模式，通过简法的判别算法，实现对涉...

反洗钱机制研究 中国人民银行广州分行反洗钱调研报告文集

本书从不同的角度深入探讨了当前反洗钱工作中存在的热点和难点问题。分反洗钱工作研究、反洗钱法律研究、反洗钱一体化监管研究等十一个专题，具有较高的参考价值和指导意义。...

新破产法疑难解读与实务操作

本书作者凭借长期从事破产案件审理的实践经验，依照新破产法的体例，结合破产法基本理论及破产法新、旧司法解释，对审判实践中破产法适用的疑难问题进行了深入的探讨分析。...

反洗钱法律与机制问题研究

近年来，洗钱活动日益猖獗，并与各种相关的违法犯罪活动交织在一起，不仅破坏了社会信用基础，严重威胁国家金融安全与经济安全，而且引发一系列的社会政治问题，严重威胁国家安全和社会稳定。反洗钱相关机制的建立、.....

反洗钱法律文献比较与解析

本书分析了全球范围内与洗钱问题有关的刑事犯罪、有组织犯罪集团、恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散等问题，从国际公约和国内法的发展、演变分析反洗钱行动的变化与国际社会应对大规模犯罪问题的政策原则的演...