反洗钱知识问答

本书从银行、证券、保险等相关金融类品种涉及洗钱的知识点做做条理清楚的论述，通俗易懂，言简意赅。

中华人民共和国反洗钱法

本书是中华人民共和国反洗钱法全文。

中华人民共和国反洗钱法释义

贸易洗钱与反洗钱研究

本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想，并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论，从纵向和横向二维，在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上，构建并实验验证可疑洗钱交易行为模...

反洗钱的理论与实践

本书是一本论文集。主要内容是反洗钱实证分析、反洗钱立法理论研究、国际反洗钱的经验与案例。

金融运行中的洗钱与反洗钱

本书介绍了金融运行中的洗钱与反洗钱的基本理论，配合金融机构反洗钱规定而作。阐述了国际和中国洗钱与反洗钱理论及具体操作，并介绍了国际和中国在反洗钱方面的立法和主要措施。本书即可作反洗钱工作的理论培...

中国金融业反洗钱机制选择

暂缺《李晃文学评论选》简介

中华人民共和国反洗钱法释义

本书对中华人民共和国反洗钱法进行逐条释义。

中国反洗钱法研究

本书以《中华人民共和国反法钱法》为研究蓝本，考察该法具体条文在我国的演变过程，评述反洗钱法过程中的争议问题，对反洗钱法及其配套规章进行了详细的分析和论证。...

反洗钱 概念与规范诠释

本书深入剖析我国反洗钱的罪名体系与国际反洗钱标准的接轨与距离，着重对犯罪客体的归类，上游犯罪的立法技术选择等问题进行深入探讨，并提出完善的建议。...